PRANJE NOVCA U HRVATSKOJ: Kazna za Zagrebačku banku 4,3 miliona evra
HRVATSKI Finansijski inspektorat kaznio je Zagrebačku banku (ZABA) sa 33 miliona kuna (4,36 miliona evra), jer je nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno da od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije ispunila sve obsveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Foto: Depositphotos
Iz HNB-a je saopšteno danas da je nadzorom utvrđeno ukupno 11 prekršaja vezanih za nesporovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te da je odluka Finansijskog inspektorata donesena i postala pravosnažna 30. oktobra 2020, prema pisanju portala Seebiz.
Ova je najviša novčana prekršajna kazna izrečena do sada nekoj kreditnoj instituciji u Hrvatskoj, i to ne samo iz područja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nego i iz svih područja za koja je propisana prekršajna odgovornost kreditnih institucija.
Hrvatska narodna banka, kao nadzorno telo i ovlašćeni tužitelj, shodno obavezi iz Prekršajnog zakona, obavestila je Zagrebačku banku o njenom pravu na mogućnost sporazumevanja, što je ZABA iskoristila, priznala krivicu i pristala na plaćanje izrečene novčane kazne.
HNB je nadzorom utvrdila ukupno 11 prekršaja vezanih za kršenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to u sledećim oblastima: procena rizika pojedinog poslovnog odnosa, identifikovanje i praćenje sumnjivih, složenih i neobičnih transakcija, prijava sumnjivih transakcija Uredu za sprečavanje pranja novca, sprovođenje mera pojačane dubinske analize stranaka, sistem unutrašnjih kontrola za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema nalazu HNB-a, Zagrebačka banka u periodu od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije sprovela ere pojačane dubinske analize za 72 klijenta, nije analizirala pozadinu i svrhu 1.126 transakcija koje su identifikovane kao složene i neobične, a nisu imale očiglednu ekonomsku ili vidljivu pravnu svrhu.
Takođe, nije za 2.028 transakcija stranaka koristila liste indikatora kao smernice u utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, i niije Uredu za sprečavanje pranja novca prijavila 1.122 sumnjive transakcije.
Preporučujemo
LAŽE SE O BROJU RESPIRATORA: Nedostatak respiratora prva tačka pucanja
03. 11. 2020. u 09:53
JELENA ROZGA ŽRTVA PREVARE: Društvenim mrežama se širi sraman video-snimak
02. 11. 2020. u 20:36
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
"RAŠO MOJ, HVALA TI ZA SNOVE, ZA SVE..." Kolege neutešne zbog smrti glumca Radoja Čupića, uputili bolne reči
VEST o smrti poznatog glumca potresla je javnost...
23. 03. 2026. u 09:32
VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta
PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke profesor doktor Vojislav Šešelj dobio je još jednog unuka.
20. 03. 2026. u 14:40
KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)
Najnovije vesti iz Rusije tiču se jednog Srbina, i to ne bilo kog. A i ne iz bilo kog razloga: lekari su mu se borili za život, a on se i dalje ničega ne seća!
23. 03. 2026. u 15:36
RUSIJA U ŠOKU: Dobila vesti iz Amerike koje uopšte nije očekivala
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država tiču se - Rusije.
23. 03. 2026. u 21:05
"LAŽU O MENI!" Nakon što je u Ljubljani javno prozivao Srbe, Toni se oglasio - evo da li će se izviniti za sramne izjave
TONI Cetinski se oglasio nakon sporne izjave...
23. 03. 2026. u 15:56
JUTARNjI PROGRAM JE PROSLAVIO: Ovo je najbogatija voditeljka u Srbiji - udala se u Africi, dva puta za istog čoveka
SUDBINSKI susret koji je promenio sve...
23. 03. 2026. u 08:40
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
Najnovije iz rubrike
(MAPA) KRVAVE BORBE U ZAPOROŽJU: Kijev u kontraovfanzivi, hoće da bace Ruse u more; Ruska armija u ofanzivi kod Konstantinovke
NA liniji fronta i dalje se vode žestoke borbe, a ruske snage su pojačale ofanzivnu aktivnost u više sektora istočno i jugoistočno od Ukrajine uz korist od poboljšanih vremenskih uslova.
24. 03. 2026. u 01:58
AMERIČKI MEDIJI: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu
U ORMUSKOM moreuzu u Persijskom zalivu otkrivene su podvodne mine za koje se veruje da ih je postavio Iran, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa poziva Teheran da omogući slobodan tok pomorskog saobraćaja, preneo je CBS (CBS News), pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.
24. 03. 2026. u 00:47
uživoTRAMP OSTAJE BEZ NAJMODERNIJEG NOSAČA AVIONA? Novi udar na moć Izraela; Tramp: Uništili smo 158 iranskih brodova (VIDEO)
RAT na Bliskom istoku ušao je u 24. dan
23. 03. 2026. u 07:14 >> 00:46
ZELENSKI U PANICI: Postoje obaveštajni podaci da Rusi danas spremaju masovni napad
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da, prema obaveštajnim podacima koji su mu dostavljeni, ruske snage "možda danas pripremaju masovni napad".
23. 03. 2026. u 23:11
PROBLEM ZA AMERIČKU MORNARICU USRED RATA: Koliko bi nosač aviona "DŽerald R. Ford" mogao da bude van stroja?
AMERIČKI nosač aviona "Džerald R. Ford" mogao bi da da bude na popravci i van upotrebe čak 14 meseci, nakon požara koji je izbio 12. marta u kojem su povređeni mornari, upozorio je , vojni analitičar Džek Bakbi, prenose mediji.
23. 03. 2026. u 22:45
Komentari (0)