PRANJE NOVCA U HRVATSKOJ: Kazna za Zagrebačku banku 4,3 miliona evra
HRVATSKI Finansijski inspektorat kaznio je Zagrebačku banku (ZABA) sa 33 miliona kuna (4,36 miliona evra), jer je nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno da od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije ispunila sve obsveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Foto: Depositphotos
Iz HNB-a je saopšteno danas da je nadzorom utvrđeno ukupno 11 prekršaja vezanih za nesporovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te da je odluka Finansijskog inspektorata donesena i postala pravosnažna 30. oktobra 2020, prema pisanju portala Seebiz.
Ova je najviša novčana prekršajna kazna izrečena do sada nekoj kreditnoj instituciji u Hrvatskoj, i to ne samo iz područja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nego i iz svih područja za koja je propisana prekršajna odgovornost kreditnih institucija.
Hrvatska narodna banka, kao nadzorno telo i ovlašćeni tužitelj, shodno obavezi iz Prekršajnog zakona, obavestila je Zagrebačku banku o njenom pravu na mogućnost sporazumevanja, što je ZABA iskoristila, priznala krivicu i pristala na plaćanje izrečene novčane kazne.
HNB je nadzorom utvrdila ukupno 11 prekršaja vezanih za kršenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to u sledećim oblastima: procena rizika pojedinog poslovnog odnosa, identifikovanje i praćenje sumnjivih, složenih i neobičnih transakcija, prijava sumnjivih transakcija Uredu za sprečavanje pranja novca, sprovođenje mera pojačane dubinske analize stranaka, sistem unutrašnjih kontrola za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema nalazu HNB-a, Zagrebačka banka u periodu od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije sprovela ere pojačane dubinske analize za 72 klijenta, nije analizirala pozadinu i svrhu 1.126 transakcija koje su identifikovane kao složene i neobične, a nisu imale očiglednu ekonomsku ili vidljivu pravnu svrhu.
Takođe, nije za 2.028 transakcija stranaka koristila liste indikatora kao smernice u utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, i niije Uredu za sprečavanje pranja novca prijavila 1.122 sumnjive transakcije.
Preporučujemo
LAŽE SE O BROJU RESPIRATORA: Nedostatak respiratora prva tačka pucanja
03. 11. 2020. u 09:53
JELENA ROZGA ŽRTVA PREVARE: Društvenim mrežama se širi sraman video-snimak
02. 11. 2020. u 20:36
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE: Putin plakao i molio se zbog užasne tragedije - kaže da su mu to najteži trenuci u životu
NAJTEŽI momenti iz života Vladimira Putina nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, iako čuveni političar važi za vrlo kontroverzog, te su mnoge stvari i danas vrlo misteriozne.
02. 01. 2026. u 16:39
AKO KUPUS POSTANE GORAK: Jedan jednostavan TRIK spašava sarme i podvarak!
ZVUČI banalno - ali, nažalost, često se dešava! Planirali ste da napravite sarmu ili podvarak, sto je već u glavi postavljen, a onda prvi zalogaj sve pokvari – gorčina.
02. 01. 2026. u 20:06
ON MENjA JERMAKA? Zelenski predložio novog šefa kabineta - "Zeleni kardinal" napustio funkciju nakon korupcijskog skandala
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je da dosadašnji šef Glavne obaveštajne uprave, Kirilo Budanov, bude na čelu njegovog Kabineta.
02. 01. 2026. u 14:29
"MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONjIĆA" Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad "Piculinim slinama" (VIDEO)
KULTURNO umetničko društvo (KUD) Antiblokaderi objavili su pesmu koja ukazuje na teške trenutke napada blokadera na Srbiju.
02. 01. 2026. u 17:07
RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.
02. 01. 2026. u 13:11
NAJTEŽI TRENUTAK ZLATANOVOG ŽIVOTA Napustio ženu i bolesnog sina: "Oprosti, ne mogu da podnesem"
ZLATAN Ibrahimović izgradio je karijeru i imidž na temelju nezaustavljive snage, arogancije i gotovo božanskog samopouzdanja. No, u svojoj hvaljenoj autobiografiji „Ja sam Zlatan“, švedska fudbalska ikona otkrila je trenutak potpune nemoći koji ga je slomio i naterao na potez koji sebi, kako kaže, dugo nije mogao da oprosti.
02. 01. 2026. u 19:29
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Najnovije iz rubrike
HITNO SE OGLASIO KADIROV: Čečenski lider demantovao glasine o bolesti i hospitalizaciji
MINISTAR za nacionalnu politiku, spoljne veze, štampu i informisanje Čečenije Ahmed Dudajev objavio je na svom Telegram kanalu video sa šefom Čečenske Republike Ramzanom Kadirovim, koji je demantovao glasine da je navodno hospitalizovan.
02. 01. 2026. u 20:36
NOVA GLAVOBOLJA ZA NATO U EVROPI: Nuklearna opcija za beloruski „Polonez“ i sve tanja linija eskalacije na istoku kontinenta (VIDEO)
NAJNOVIJE izjave beloruskih zvaničnika o mogućnosti da raketni sistem „Polonez“ u budućnosti bude opremljen nuklearnom bojevom glavom izazvale su zabrinutost u evropskim političkim i bezbednosnim krugovima.
02. 01. 2026. u 20:30
ZELENSKI IMENOVAO NOVOG ŠEFA OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Kakve su želje, a kakve mogućnosti prvog čoveka GUR
VLADIMIR Zelenski imenovao je Olega Ivaščenka, koji je bio na čelu Spoljne obaveštajne službe za novog šefa Glavne obaveštajne uprave (GUR).
02. 01. 2026. u 20:22
MINISTARKA SOFRONIJEVIĆ: U 2026. dobićemo još 134 novih km puta, završavamo dva koridora, građani zadovoljni sa zakonom “svoj na svome”
MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u 2025. izgrađeno 73,4 km autoputeva i brzih saobraćajnica i najavila da će ove godine biti završeno još 134 km i završena dva putna koridora, da će biti nastavljen upis bespravnih objekata, za koje je do sada stiglo više od pola miliona prijava, kao i da ćemo u 2026. po prvi put dobiti Prostorni plan Srbije.
02. 01. 2026. u 20:18
MINISTARSTVO ODBRANE RUSIJE SE HITNO OGLASILO : Evo da li je bilo napada unutar granica Harkova
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da ruska vojska nije izvela bilo kakve napade unutar gradskih granica Harkova.
02. 01. 2026. u 20:08
Komentari (0)