pranje novca
OJADILI DRŽAVU ZA 246 MILIONA DINARA: Uhapšeno 25 članova kriminalnih grupa koje su varali u vezi sa povraćajem PDV-a
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Poreskom policijom, uhapsili su 25 osoba koje se sumnjiče da su malverzacijama u vezi sa plaćanjem poreza oštetili budžet Republike Srbije za više od 246.000.000 dinara.
27. 03. 2023. u 16:57
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Na više lokacija policija privodi više od 20 osumnjičenih za pranje novca
NA više lokacija u Beogradu u toku su hapšenja više od 20 pripadnika dve međusobno povezane grupe osumnjičenih za pranje novca.
27. 03. 2023. u 10:01
UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG PRANJA NOVCA: Imali razrađenu šemu, policija im stavila lisice
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. D. (1999), odgovorno lice firme "Hemik internacional" doo Beograd, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca u pomaganju, kao i B. M. (1977) iz Ćićevca i N. F. (1969) iz Ćuprije, osumnjičene za krivično delo pranje novca.
26. 03. 2023. u 13:20
PREKO GRAĐEVINSKIH FIRMI OPRALI MILIONE: Pretresi i hapšenja u međunarodnoj akciji „ATM“ u Sloveniji i BiH
U SKLOPU Međunarodne operativne akcije ATM na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije juče je pretreseno na desetine lokacija i uhapšeno više osoba zbog sumnje u malverzacije i pranje novca putem fiktivnih građevinskih firmi.
22. 03. 2023. u 17:00 >> 09:13
ZBOG PRANJA NOVCA: U Istočnom Sarajevu policajac izbačen iz službe
MUP Republike Srpske otpustio je iz službe kriminalističkog inspektora PU Istočno Sarajevo Njegoša Bujaka zbog umešanosti u pranje novca u iznosu od 33.900 KM.
22. 03. 2023. u 09:00
PAO NAJVEĆI SERVIS ZA PRANJE NOVCA: Nemačka policija zaplenila 44 miliona evra u bitkoinima i sedam terabajta podataka
NEMAČKI policajci zaustavili su aktivnosti najvećeg servisa za pranje novca na darknetu i zaplenili bitkoine u vrednosti od rekordna 44 miliona evra, saopštila je Savezna kancelarija kriminalističke policije Nemačke.
16. 03. 2023. u 00:46
TUŽILAŠTVO STRAHUJE DA NE ZASTARI PREDMET PROTIV ŠARIĆA: U Specijalnom sudu odložen glavni pretres protiv optuženih za pranje para
PRED Specijalnim sudom u Beogradu danas je za 29. mart odloženo ponovljeno suđenje Darku Šariću i još 15-orici optuženih, kojima se na teret stavlja pranje novca.
02. 03. 2023. u 16:31
REAKCIJA JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU: Preporuka javnom tužiocu za krivično delo Građenje bez građevinske dozvole
ODELjELjE za nadzor Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izvršilo je uvid u rad osnovnih javnih tužilaštava, pored ostalih, u predmetima po krivičnim krijavama za krivično delo Građenje bez građevinske dozvole i dalo odgovarajuće preporuke, nakon čega je 21. decembra 2022. godine Viši javni tužilac u Beogradu izdao obavezno uputstvo Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu za dalje postupanje.
16. 01. 2023. u 10:49
TOTI POD ISTRAGOM: Legendarni Italijan osumnjičen da je prao novac! Milionske transakcije povezane sa kockarskim radnjama
BIVŠI fudbaler Rome i reprezentativac Italije Frančesko Toti nalazi se pod istragom zbog pranja novca i sumnjivih transakcija, prenosi "Mundo deportivo".
08. 01. 2023. u 19:31
OTPEČAĆENA OPTUŽNICA OD 16 TAČAKA: Petorica Rusa i dvojica Amerikanaca pred sudom u SAD zbog "kovanja zavere"
U SAD je danas otpečaćena optužnica od 16 tačaka koja tereti petoricu Rusa i dvojicu Amerikanaca za kovanje zavere s ciljem stvaranja globalne šeme za nabavke i pranje novca u ime vlade Ruske Federacije, saopšteno je iz ministarstva pravde SAD.
13. 12. 2022. u 23:50
SKANDAL TRESE BRISEL: Nakon istrage o korupciji, potpredsednica Evropskog parlamenta razrešena dužnosti
POTPREDSEDNICA Evropskog parlamenta (EP), Eva Kaili, koja je uhapšena u Briselu u okviru operacije belgijskih vlasti o "kriminalnoj organizaciji, korupciji i pranju novca", sada je i razrešena dužnosti.
11. 12. 2022. u 14:14
SAMO IM JE JOŠ TO TREBALO: Uhapšen predsednik Fudbalskog saveza Ukrajine
UKRAJINA ovih meseci ima daleko većih problema nego što je situacija u njenom fudbalu, ali je danas među najvažnije vesti iz te države uspela da se uvrsti i jedna fudbalska.
29. 11. 2022. u 20:18
"SVA MOJA PRIMANJA SU BILA ZAKONITA": Počelo suđenje Darku Šariću - evo šta je rekao na optužbe za pranje novca
OSTAJEM pri svemu što sam ranije govorio. Sva moja primanja su bila zakonita, poslovao sam po zakonu. Za svu imovinu koju sam stekao, plaćao sam uredno porez.
07. 11. 2022. u 11:33 >> 12:45
OPTUŽNICA ZAOBIŠLA KUPOVINU "ŠTAMPE": Tvrdi se da je Šarić naredio postavljanje bombe pod Nikolaševićev auto
OSOBA koja je na "Skaj" aplikaciji koristila šifru "CA 283 G" tokom razmene poruka sa Darkom Šarićem, koji je u tom trenutku u ćeliji Centralnog zatvora u Ustaničkoj ulici, obavestila ga je da je njegov novac od prodaje kokaina iskorišćen i za kupovinu kompanije "Štampa".
04. 11. 2022. u 09:00
OŠTETIO BUDŽET ZA DVA MILIONA EVRA: Veliko hapšenje u Novom Pazaru zbog pranja novca
PRIPADNICI kraljevačke policije u saradnji sa inspektorima poreske policije u Kragujevcu uhapsili su O. K, odgovorno lice firme "Oki NP gradnja" iz Novog Pazara, zbog sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i pranje novca u podstrekavanju.
31. 10. 2022. u 18:04
"PALI" ZBOG PRANJA NOVCA: Šestoro Fočaka terete za prevare "teške" 450.000 maraka
U AKCIJI "Kod 2", koju je izvela Policijska uprava Foča uhapšeno je šest osoba iz ove opštine, a terete ih za pranje novca i prevaru, kojom su došli do oko 450.000 KM, za koliko je, kako se sumnja, oštećeno više osoba sa prostora Jugoistočne Evrope.
26. 10. 2022. u 23:39
OŠTETILI BUDŽET SRBIJE ZA VIŠE OD 100 MILIONA: Lanac od 12 ljudi iz Beograda i Pančeva osumnjičen za pranje para
U POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su osumnjičeni za pranje veće količine novca od poreskih krivičnih dela, čime su, kako se sumnja u ovom trenutku, oštetili budžet Republike Srbije za više od 100 miliona dinara.
23. 10. 2022. u 10:40
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA ZBOG PRANJA NOVCA: Uhapšeno 12 pripadnika kriminalne grupe - oštetili budžet Srbije za više od 100 miliona dinara
U KOORDINIRANOJ akciji Bezbednosno-informativne agencije, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Poreske uprave, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, danas je u cilju suzbijanja „sive ekonomije” i „crnog tržišta” na teritoriji Beograda i Pančeva uhapšeno 12 pripadnika kriminalne grupe, osumnjičenih za pranje veće količine novca od poreskih krivičnih dela, čime su oštetili budžet Republike Srbije za više od 100 miliona dinara.
21. 10. 2022. u 12:40
"ZAPALIĆU SE AKO NIJE ISTINA": Abazović na Odboru za bezbednost optužuje - Pare za Mila pralo više od 30 osoba
PREMIJER Abazović saopštio je da se više od trideset osoba može dovesti u vezu sa pranjem para za Mila Đukanovića.
17. 10. 2022. u 13:04
ZARADILI MILIONE VARANJEM LJUBITELJA KLAĐENJA: Detalji velike prevare - U priču uvukli i starlete, kupovali stanove i automobile
NAKON višemesečnog operativnog rada, policijski inspektori sa Čukarice u saradnji sa kolegama iz Valjeva i Loznice i Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, uhapsili su deset osoba osumnjičenih za prevare i pranje novca.
05. 10. 2022. u 09:30
PRIZNAO PRANJE NOVCA: Veljko K. iz Alibunara priznao krivicu i osuđen zbog zelenašenja
VELjKO K. (62) iz Alibunara, koji je uhapšen krajem marta zbog sumnji da se bavio pranjem para stečenim zelenašenjem, sklopio je sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sporazum o priznanju krivice.
04. 10. 2022. u 07:52
PRAO NOVAC ZA KAVČANE GRADNJOM LUKSUZNIH APARTMANA? Uhapšen vlasnik firme iz Kotora, sumnja se da je povezan sa kriminalnim klanom
KOTORANIN N. P. uhapšen je u ranim jutarnjim časovima po nalogu specijalnog državnog tužioca, zbog sumnje da je počinio krivično delo - pranje novca.
13. 09. 2022. u 14:29
KROZ LOZNICU PROLAZI DROGA ZA EU: Kokain stiže iz Zvornika, najviše ga je vikendom, dileri pare peru nekretninama?
BROJNI građani Loznice i okoline nezadovoljni su što se u poslednje vreme odvija ekspanzija tržišta narkotika, praktično pred njihovim očima.
21. 08. 2022. u 07:39
UZELI 68 MILIONA, ROBU NISU USPORUČILI: Uhapšeni osumnjičeni za prevaru i pranje novca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su danas dve osobe.
21. 07. 2022. u 16:09
