Svet

NAJVEĆE PRANJE NOVCA U ISTORIJI HONG KONGA: Koristili lažne kompanije i račune za prebacivanje velikih suma, pronevereno 1,8 milijardi dolara

Novosti online

16. 02. 2024. u 09:36

CARINSKI zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.

НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара

Kako se navodi, sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova, saopštili su zvaničnici.

Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je deo "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji, ali nije precizirano o kojoj je aplikaciji reč.

Vlasti veruju da je grupa primala doznake iz Indije na ime izvoza elektronskih uređaja, dijamanata, dragulja i plemenitih metala.

BONUS VIDEO: HONG KONG POTOPLjEN: Najveće padavine u poslednjih 140 godina

Preporučujemo

VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara

Hapšenja i istraga

0 2

VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara

01. 02. 2024. u 13:13

VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para

Zločin

0 9

VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para

31. 01. 2024. u 16:38

KRVAVI MARATON: Preko 800 učesnika povređeno, ima i mrtvih!

Ostali sportovi

1 4

KRVAVI MARATON: Preko 800 učesnika povređeno, ima i mrtvih!

21. 01. 2024. u 15:38

BELIVUKA I MILJKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENJE: Potvrđena optužnica za pranje novca

Suđenja

0 0

BELIVUKA I MILjKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENjE: Potvrđena optužnica za pranje novca

17. 01. 2024. u 17:28

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

KO JE DAVID KNEŽEVIĆ KOJI JE UHAPŠEN U MAJAMIJU: Nakon nestanka supruge Ane pobegao za Srbiju

Hapšenja i istraga

0 10

KO JE DAVID KNEŽEVIĆ KOJI JE UHAPŠEN U MAJAMIJU: Nakon nestanka supruge Ane pobegao za Srbiju

NACIONALNA policija uhapsila je danas u Majamiju Davida Kneževića, supruga Ane Marije Knežević Henao, Kolumbijke koja je nestala u Madridu 2. februara. David Knežević, državljanin Srbije, bio je glavni osumnjičeni otkako su američka policija i FBI prikupili dokaze da je reč o nasilnom nestanku, saznaju španski mediji.

06. 05. 2024. u 17:33