KUPOVALI NEKRETNINE I AUTOMOBILE: Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su oštetili budžet za 350 miliona dinara

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je danas istragu protiv sedam pripadnika kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom O. (44), čiji se pripadnici sumnjiče da su vršenjem različitih krivičnih dela oštetili budžet Srbije za više od 350 miliona dinara.

Z. Grumić

Naredbom o sprovođenju istrage pored Aleksandra O, obuhvaćeni su i Marijana O. (42), Miloje T. (36), Jovana B. (40), Aleksandar R. (44), Jasmina S. (60) i Draženko N. (37) zbog sumnje da su izvršili krivična dela Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, Pranje novca i Udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Sumnja se da je ova kriminalna grupa navedena krivična dela izvršila u periodu od januara 2020. godine do januara 2023. godine, tako što su novac pribavljen izvršenjem krivičnog dela Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost na različite načine integrisali u legalne tokove.

Osumnjičeni su danas saslušani u tužilaštvu, od kojih je dvoje njih iznelo odbranu dok su se ostali branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu u ovoj fazi postupka.

Tužilaštvo će sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložiti da svim osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu, a Aleksandru O. i Marijani O. i zbog opasnosti od bekstva.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, sumnja se su od 1. januara 2020. do 15. januara ove godine osumnjičeni u nameri da u prethodnih 12 meseci ostvare pravo na neosnovani povraćaj PDV-a podneli 48 mesečnih poreskih prijava neistinitog sadržaja za privredna društva Goonies styled doo, Mandalorian doo, Annihilus doo, Flasher Fashion doo, Change Me 2019 doo, Congwang 888 doo, East hua sheng doo, Weifang 888 doo, Fashion style 2018doo, Chunlan 2020 doo, Ema group 2021 doo, Hua Bang 888 doo, Fornax group doo, Centella doo i Speed Treks doo.

Prethodno je Aleksandar O. uspostavio faktičku kontrolu nad upravljanjem i rukovođenjem nad ovim privrednim društvima čiji su formalni vlasnici i zakonski zastupnici kineski državljani, koji su nedostupni proverama državnih organa, a koja su osnovana kako bi se preko istih tražio neosnovani povraćaj PDV.

Aleksandar je, kako se sumnja, donosio odluke u vezi sa sačinjavanjem i podnošenjem poreskih prijava za nezakonit povraćaj PDV-a preko gore označenih privrednih društava, kao i u vezi sa simulovanjem prometa robe preko navedenih privrednih društava, u cilju stvaranja privida obavljanja legalne privredne delatnosti putem fiktivnog prometa i lažnih transakcija, za svako privredno društvo pod njegovom kontrolom.

Miloje T. je, kako se sumnja, po nalogu Aleksandra O. osnovao knjigovodstvenu agenciju - privredno društvo AM Logistic 2209 koje je bilo zaduženo za sačinjavanje knjigovodstvene dokumentacije neistinitog sadržaja i to lažnih računa, kalkulacija, knjiga ulaznih i izlaznih računa i poreskih prijava za PDV za sva privredna društva pod neposrednom i faktičkom kontrolom Aleksandra O, kao i podnošenje poreskih prijava za nezakonit povraćaj PDV-a.

Marijana O, Jovana B. Jasmina S. i Aleksandar R. su zaposleni u privrednom društvu AM Logistic 2209, dok je osumnjičeni Draženko N. po nalogu osumnjičenog Aleksandra O. pristao da formalno bude ovlašćeno lice za elektronsko poslovanje u privrednim društvima Fashion style 2018 doo, East hua sheng doo, Centella doo, Weifang 888 doo, Chunlan 2020 doo, Fornax group doo, Ema group doo i Speed Treks doo koja su podnosila poreske prijave sa zahtevom za neosnovani povraćaj PDV, a u nameri da prikrije lica koja su stvarno bila zadužena za elektronsko poslovanje.

Osumnjičeni su na ovaj način kroz neosnovan povrat PDV-a pribavili ukupan iznos od 350.980.814 dinara, za koji iznos je oštećen budžet Republike Srbije.

Potom su, kako se sumnja, znajući da novac potiče od kriminalne delatnosti, Miloje T. i Aleksandar R. u više navrata podizali novac u gotovini sa poslovnih računa privrednih društava, koji su zatim integrisali u legalne tokove ponovnim uplatama u vidu pozajmica osnivača na privredna društva koja su pod neposrednom kontrolom Aleksandra O.

Drugi deo novca su, kako se sumnja, predavali Aleksandru O, koji je on dalje ulagao u kupovinu nekretnina i vozila.

Takođe se sumnja da su Aleksandar O, Miloje T. i Jovana B. sa poslovnih računa privrednih društava, nakon primljenih uplata po osnovu nezakonitog povrata PDV-a novac prebacivali po osnovu fiktivnih poslovnih odnosa na inostrana privredna društva u Kini.

Aleksandar O. i Marijana O. se sumnjiče i da su naručivali i plaćali građevinski i elektromaterijal u iznosi većem od tri miliona dinara radi renoviranja kuća u vlasništvu Marijane O. plativši iznos sa poslovnih računa privrednih društava koje je kontrolisao Aleksandar O, od novca stečenog po osnovu nezakonitog povraćaja PDV-a.

Prilikom pretresa stanova i prostorija osumnjičenih pronađeni su i privremeno oduzeti skupoceni satovi, nakit, luksuzni automobili.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije