DOBRE VESTI IZ SAVETA EVROPE: Srbija značajno unapredila mere u borbi protiv pranja novca
SRBIJA je unapredila mere u oblasti borbe protiv pranja novaca i finansiranja terorizma i napravila značajan napredak u usklađivanju sa međunarodnim standardima u ovim oblastima, navodi se u danas objavljenom izveštaju iz Saveta Evrope.
Telo Saveta Evrope zaduženo za borbu protiv pranja novca Manival navodi da su pozitivni koraci Srbije doveli i do podizanja rejtinga zemlje sa "delimično usklađenog" na "u velikoj meri usklađenog" u četiri oblasti koje se odnose na delatnosti određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i u oblasti međunarodne saradnje.
U izvešataju se dodaje da je rejting Srbije snižen jedino u oblasti "novih tehnologija", gde su uvedeni novi zahtevi koji se odnose na virtuelna sredstava.
- Srbija je uspešno ispunila opšta očekivanja Manivala i rešila većinu, ako ne i sve nedostatake tehničke usklađenosti u roku od pet godina nakon usvajanje izveštaja o međusobnoj evaluaciji. Postignuta je puna usklađenost sa pet od 40 preporuka Radne grupe za finansije (FATF) koje se odnose na međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Manji nedostaci postoje u sprovođenju 34 preporuke gde je konstatovano da je Srbija "usklađena u velikoj meri". Jedna preporuka (o novim tehnologijama) ostaje "delimično usklađena", a Srbija nema "neusaglašene" preporuke - navodi se u izveštaju Saveta Evrope.
U tekstu se, među pozitivnim pomacima Srbije, navode izmene zakonodavstva kada je reč o identifikaciji klijenata kazina i transakcijama većim od 2.000 evra.
Srbija je napravila i neophodne korake u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine sa ciljem sprečavanja kriminalaca i njihovih saradnika da budu profesionalno akreditovani i da poseduju kontrolu ili upravaljanje u takvim preduzećima.
U oblasti međunarodne saradnje, finansijski supervizori u Srbiji su sada jasno ovlašćeni da sarađuju sa stranim partnerima, a nametnuta je opšta obaveza nadzornim organima da uspostave odgovarajuće mere zaštite i poštuju zahteve poverljivosti.
Manji nedostaci konstatovani su u definisanju stvarnih vlasnika, evidenciji pridržavanje uslova koje ispunjavaju advokati i notari, kao i u primeni protivmera srazmernih identifikovanim rizicima.
Izveštaj beleži i značajan napredak u implementaciji novih zahteva kada je reč o virtuelnoj imovini u Srbiji, ali i definiše strateške nedostatke u toj oblasti gde je rejting Srbije smanjen sa "u velikoj meri usklađen" na "delimično usklađeno".
U Strazburu navode da sledeći izveštaj Srbije o ispunjavanju standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma očekuju za dve godine.
BONUS VIDEO: "PAO VELJA NEVOLJA"? Snimak hapšenja sa beogradskog aerodroma
Preporučujemo
UHAPŠENE ŽENE BELIVUKA I MILjKOVIĆA? Osumnjičene za pranje novca
09. 12. 2021. u 09:46
VELIKA AKCIJA POLICIJE U UŽICU: Uhapšeno 20 osumnjičenih za pranje novca
26. 11. 2021. u 15:05
Novi Samsung Neo QLED televizori pomeraju granice kućne zabave
U SVETU kućne zabave, gde svaki piksel, boja i detalj čine razliku, novi Samsung televizori, nedavno predstavljeni na Unbox&Discover događaju, stupaju na scenu sa revolucionarnim inovacijama.
26. 04. 2024. u 16:00
SAD I TZV. KOSOVO HOĆE DA IMA SOPSTVENU SREBRENICU! Predsednica lažne države u perfidnoj igri optužila Beograd
PREDSEDNICA lažne države Kosovo Vljosa Osmani, i pored toga što još nisu preskočili poslednju stanicu ka članstvu u Savetu Evrope - glasanje na Komitetu ministara 17. maja najavljuje da će porodice nestalih moći da tuže Srbiju Evropskom sudu za ljudska prava za povredu prava na život njihovih najmilijih.
29. 04. 2024. u 07:00
DUŠKO NAPUSTIO SRBIJU: Objavio sliku tajanstvene crnke (FOTO)
FOTOGRAFIJA Duška Tošića usijala društvene mreže
30. 04. 2024. u 16:11 >> 16:22
Komentari (1)