КЛИЈЕНТИ ''МИРИШУ'' НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца
БАНКЕ у Србији су током 2019. године 75.826 клијената процениле као високо ризичне у погледу прања новца и финансирања тероризма. Реч је о 0,63 одсто странака. За половину клијената оцењују да носе средњи, док за 48,4 одсто постоји низак ризик да учествују у овим нелегалним радњама. Ово показује анализа Народне банке Србије која је сачињена на основу одговора банака.
Фото Depositphoto
Међу банкарским корисницма високог ризика највише је грађана српских резидената - 29.671, што је 39,13 одсто. Предузетника је 8.132, односно 10,75 одсто. Правних лица резидената високог ризика је 19.986, што је 26,36 одсто. Грађани нерезиденти у 16.465 случајева, 21,71 одсто, носе висок ризик прања новца или финансирања тероризма. Када је реч о страним фирмама, такав ризик постоји у 1.572 случаја.
- У односу на претходно анализирану 2018. годину, у банкарском сектору није било значајне промене у структури странака према степену ризика - стоји у анализи НБС. - На основу података може се закључити да је број странака високог ризика у анализираном периоду незнатно изнад просека за наведене периоде, који износи нешто више од 75.500.
Према достављеним подацима о извршеној класификацији странака према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма, 11 банака је више од 80 одсто својих странака сврстало у категорију ниског ризика. Оне су највећи број клијената сврстале у категорију средњег ризика. Од преостале четири банке, три су у средњи ризик сврстале између 50 и 80 одсто својих странака. Једна банка, специфична по малом броју странака, више од 59 одсто њих сврстала је у висок ризик од прања новца и финансирања тероризма.
- На основу анализе података из Упитника, закључује се да банке не примењују поједностављене радње и мере на све странке које су класификовале у низак ризик, већ да на преко 66 одсто странака ниског ризика примењују најмање опште радње и мере - стоји у Анализи. - Појачане радње и мере банке примењују на све странке класификоване у висок ризик, али и на 18.324 странке које су сврстале у средњи или низак степен ризика.
"ОТПУСТИЛИ" КЛИЈЕНТЕ
НА питање у Упитнику о томе у колико случајева је прекинут пословни однос услед немогућности спровођења радњи и мера познавања и праћења странке - 18 банака је одговорило да је то учинило са 133.440 странака. Од тога је једна банка прекинула сарадњу са чак 90.999 странака. Тачно 16 банака је одбило понуду за успостављање пословног односа, као и извршење трансакције због немогућности извршења прописаних радњи и мера у 15.368 случајева.
Препоручујемо
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
"УЧИНИЋЕМО СВЕ ДА СЕ КАО ЗЕМЉА УЗДИГНЕМО ПОСЛЕ ОВОГ УЖАСА" Вучић положио цвеће у школи "Владислав Рибникар" (ФОТО)
ПРЕДСЕДНИК Републике Србије Александар Вучић положио је цвеће у школи "Владислав Рибникар" на годишњицу убиства девет ученика и радника обезбеђења ове школе.
03. 05. 2024. у 07:26
ИСПОВЕСТ РОДИТЕЉА УБИЈЕНЕ АНГЕЛИНЕ АЋИМОВИЋ: Годину дана од масакра у Рибникару (ВИДЕО)
РОДИТЕЉИ убијене девојчице у Рибникару, Ангелине Аћимовић, говорили су за Новости у подкасту "Мислим да је важно".
03. 05. 2024. у 16:05
ПОСЛЕ ОПТУЖБИ ДА КРИЈЕ НАЦИОНАЛНОСТ И ВЕРОИСПОВЕСТ: "Ја сам Српкиња, крстићу сина у Храму!" Маја Беровић о ПРАВОМ имену и пореклу
"ЈА САМ Српкиња и поносим се тиме!"
01. 05. 2024. у 13:14
Прочитајте више
ИСПОВЕСТ РОДИТЕЉА УБИЈЕНЕ АНГЕЛИНЕ АЋИМОВИЋ: Годину дана од масакра у Рибникару (ВИДЕО)
РОДИТЕЉИ убијене девојчице у Рибникару, Ангелине Аћимовић, говорили су за Новости у подкасту "Мислим да је важно".
03. 05. 2024. у 16:05
ШЕШЕЉ НИЈЕ ЗНАО О ЧЕМУ СЕ РАДИ: Круна у програму уживо устала и дошла до лидера радикала (ВИДЕО)
ПРЕДСЕДНИК СРС др Војислав Шешељ гостовао је у јутарњем програму Хепи ТВ, а пажњу водитељке Круне Уне Митровић привукао је начин на који је бубица закачена лидеру радикала.
03. 05. 2024. у 17:27
"УЧИНИЋЕМО СВЕ ДА СЕ КАО ЗЕМЉА УЗДИГНЕМО ПОСЛЕ ОВОГ УЖАСА" Вучић положио цвеће у школи "Владислав Рибникар" (ФОТО)
ПРЕДСЕДНИК Републике Србије Александар Вучић положио је цвеће у школи "Владислав Рибникар" на годишњицу убиства девет ученика и радника обезбеђења ове школе.
03. 05. 2024. у 07:26
17 ГОДИНА ЈЕ ТУГОВАО: Преминуо отац Тошета Проеског
ДО ПОСЛЕДЊЕГ дана је туговао за сином.
02. 05. 2024. у 13:24
БРИКС ИМА АЛТЕРНАТИВУ: Осмислили излаз у случају колапса долара
У СЛУЧАЈУ колапса долара и међународног монетарног система, БРИКС може да понуди алтернативу, укључујући праву валуту подржану робом на размени, изјавио је у Алексеј Можин, извршни директор руске филијале Међународног монетарног фонда (ММФ).
03. 05. 2024. у 10:51
"ДОКАЗ ДА ЈЕ ВУЧИЋ ВЕЛИКИ ЛИДЕР" Весић: Кинески председник други пут у Србији за осам година - знак да наша земља има великог пријатеља
КИНЕСКИ председник Си Ђинпинг за два дана доћи ће у посету Београду, што ће бити његова друга посета Србији за осам година, што показује колики углед у свету уживају и наша земља и председник Србије Александар Вучић, изјавио је данас министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић.
03. 05. 2024. у 11:50
Најновије из рубрике
КИНЕЗИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВИ АУТОМОБИЛ: Неки тврде да личи на „Теслу“, али унутрашњост му је и даље тајна
НА Сајму аутомобила у Пекингу ове године „Донгфенг“, један од истакнутих кинеских произвођача аутомобила, представио је своју најновију креацију: возило које неодољиво подсећа на Теслин „сајбертрак“ назван „'2024 концепт пикап трак“.
03. 05. 2024. у 20:08
БИТКОИН СЕ ОПОРАВЉА НАКОН ПАДА: Порастао за 4,45 одсто на 56.700 евра
БИТКОИН је данас у 15.15 часова на највећој светској берзи крипто валута Бајненс порастао за 4,45 одсто на 56.703,30 евра.
03. 05. 2024. у 16:06
"УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ": Стигло више од 32 милиона рачуна - прво извлачење 11. маја
ЗА први овогодишњи круг наградне игре "Узми рачун и победи" за који је пријава почела 8. априла, до данас до 14 часова послато је 32.651.313 рачуна, а број јединствених кодова износи 39.430.633.
03. 05. 2024. у 14:49
"ДОКАЗ ДА ЈЕ ВУЧИЋ ВЕЛИКИ ЛИДЕР" Весић: Кинески председник други пут у Србији за осам година - знак да наша земља има великог пријатеља
КИНЕСКИ председник Си Ђинпинг за два дана доћи ће у посету Београду, што ће бити његова друга посета Србији за осам година, што показује колики углед у свету уживају и наша земља и председник Србије Александар Вучић, изјавио је данас министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић.
03. 05. 2024. у 11:50
БРИКС ИМА АЛТЕРНАТИВУ: Осмислили излаз у случају колапса долара
У СЛУЧАЈУ колапса долара и међународног монетарног система, БРИКС може да понуди алтернативу, укључујући праву валуту подржану робом на размени, изјавио је у Алексеј Можин, извршни директор руске филијале Међународног монетарног фонда (ММФ).
03. 05. 2024. у 10:51
Коментари (3)