Таг прање новца

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧИСТ - ДУШКО КРИВ: Виши суд ослободио некада првог човека подгорице Славољуба Стијеповића за аферу Коверта

ГРАДОНАЧЕЛНИК "ЧИСТ" - ДУШКО КРИВ: Виши суд ослободио некада првог човека подгорице Славољуба Стијеповића за аферу "Коверта"

ВЕЋЕ подгоричког Вишег суда обуставило је кривични поступак против бившег градоначелника Подгорице и најближег сарадника Мила Ђукановића, председника Црне Горе, који је у афери "Коверта" оптужен за прање новца у саизвршилаштву!

03. 03. 2021. у 06:34

СВИ СЕ БРАНЕ СА СЛОБОДЕ: Саслушано четворо осумњичених за прање новца и пореску утају

СВИ СЕ БРАНЕ СА СЛОБОДЕ: Саслушано четворо осумњичених за прање новца и пореску утају

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ групи осумњиченој за прање новца и пореску утају, после саслушања у новосадском Посебном одељењу за борбу против корупције Вишег јавног тужилаштва, судија за претходни поступак није одредио притвор.

26. 02. 2021. у 13:31

СЛАЛА УПЛАТЕ НА СВОЈ И ТУЂЕ РАЧУНЕ?Ухапшене четири особе осумњичене за прање новца и пореску утају

СЛАЛА УПЛАТЕ НА СВОЈ И ТУЂЕ РАЧУНЕ?Ухапшене четири особе осумњичене за прање новца и пореску утају

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције, Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су четири особе због постојања сумње да су извршили кривична дела прање новца и пореска утаја.

24. 02. 2021. у 15:32

ПОНОВО ОДЛОЖЕНО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ АСОМАКУМ: Суђење Драгославу Јоксимовићу и још 16 оптужених наставиће се почетком априла

ПОНОВО ОДЛОЖЕНО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ "АСОМАКУМ": Суђење Драгославу Јоксимовићу и још 16 оптужених наставиће се почетком априла

СУЂЕЊЕ Драгославу Јоксимовићу и још 16 оптужених за злоупотребе положаја и прање новца преко фантомских фирми у предмету "Асомакум", поново је данас одложено у Вишем суду у Београду.

09. 02. 2021. у 14:19

АДВОКАТ ОСТАО И БЕЗ СТАНА: Пресуда правнику који је прао новац за Дарка Шарића

АДВОКАТ ОСТАО И БЕЗ СТАНА: Пресуда правнику који је прао новац за Дарка Шарића

АДВОКАТ Андрија Крловић осуђен је у понедељак у Специјалном суду у Београду првостепеном пресудом на четири и по године затвора, јер је, како се тврди, за Дарка Шарића "прао новац", улажући у куповину фирми у Србији средства стечена продајом кокаина.

08. 02. 2021. у 19:57

ШАРИЋЕВЕ МИЛИОНЕ ОПРАО АДВОКАТ?! Завршница процеса Андрији Крловићу

ШАРИЋЕВЕ МИЛИОНЕ "ОПРАО" АДВОКАТ?! Завршница процеса Андрији Крловићу

СПЕЦИЈАЛНИ суд у Београду објавиће данас првостепену пресуду адвокату Андрији Крловићу, оптуженом да је за Дарка Шарића "прао новац", улажући у куповину фирми у Србији средства стечена продајом кокаина.

08. 02. 2021. у 08:20

ПРОНАШЛИ 365.600 ЕВРА: Заплена на граничном прелазу Батровци (ФОТО)

ПРОНАШЛИ 365.600 ЕВРА: Заплена на граничном прелазу Батровци (ФОТО)

ПРИПАДНИЦИ МУП-а Управе граничне полиције приликом контроле на граничном прелазу Батровци пронашли су укупно 365.600 евра код четири страна држављана, саопштено је вечерас из Министарства унутрашњих послова.

31. 01. 2021. у 21:41

ВЕЛИКА АКЦИЈА: Огласила се полиција после хапшења седморо осумњичених за више кривичних дела

ВЕЛИКА АКЦИЈА: Огласила се полиција после хапшења седморо осумњичених за више кривичних дела

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал и Пореском полицијом ухапсили су седам особа осумњичених да су као чланови организоване криминалне групе починили више кривичних дела и још једну особу која се терети за пореску утају.

25. 01. 2021. у 16:22

УХАПШЕНА ОРГАНИЗОВАНА КРИМИНАЛНА ГРУПА: Због утаје пореза и прања новца иза решетака осам особа

УХАПШЕНА ОРГАНИЗОВАНА КРИМИНАЛНА ГРУПА: Због утаје пореза и прања новца иза решетака осам особа

ПO налогу Тужилаштва за организовани криминал, полиција је данас у Београду ухапсила осам лица, због постојања сумње да су извршили кривична дела: удруживање ради вршења кривичних дела, прање новца и пореска утаја.

25. 01. 2021. у 10:53

ЗАПЛЕНА НА ГРАДИНИ: Бугари покушали да прокријумчаре 210.650 евра и пола килограма злата (ФОТО)

ЗАПЛЕНА НА ГРАДИНИ: Бугари покушали да прокријумчаре 210.650 евра и пола килограма злата (ФОТО)

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су бугарске држављане Д.Х.Л. (56) и Х.Д.Л. (24) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца.

25. 11. 2020. у 21:06

ПРАЊЕ НОВЦА У ХРВАТСКОЈ: Казна за Загребачку банку 4,3 милиона евра

ПРАЊЕ НОВЦА У ХРВАТСКОЈ: Казна за Загребачку банку 4,3 милиона евра

ХРВАТСКИ Финансијски инспекторат казнио је Загребачку банку (ЗАБА) са 33 милиона куна (4,36 милиона евра), јер је надзором Хрватске народне банке (ХНБ) утврђено да од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није испунила све обсвезе из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

03. 11. 2020. у 11:59

ТРАЖЕ ОСЛОБАЂАЈУЋУ ПРЕСУДУ ЗА ДРАГИЊУ: Пред Специјалним судом инесене речи у поступку против оптужених за прање пара

ТРАЖЕ ОСЛОБАЂАЈУЋУ ПРЕСУДУ ЗА ДРАГИЊУ: Пред Специјалним судом инесене речи у поступку против оптужених за прање пара

ПРЕД Специјалним судом у Београду јуче је изношењем завршних речи одбране настављен поступак против Драгиње Бајић, Немање Обрадовића, Жељка Папића, Небојше Ђокића и Зорана Његуша, које Тужилаштво за организовани криминал терети за прање пара.

24. 09. 2020. у 19:02

ХАПШЕЊЕ МАЛИХ ПРЕДУЗЕТНИКА: Ухапшени због сумње да су прали новац

ХАПШЕЊЕ МАЛИХ ПРЕДУЗЕТНИКА: Ухапшени због сумње да су прали новац

ПОЛИЦИЈА је у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, у наставку акције спречавања прања новца, ухапсила још 15 особа. Реч је о руководиоцима грађевинских радњи,осумњичених да су малверзацијама стекле противправну имовинску корист од 48.783.660 динара.

02. 09. 2020. у 16:42

НА ХИЉАДЕ ЕВРА  МОРА ПОД ЛУПУ: Судије и тужиоци траже провере рачуна НВО

НА ХИЉАДЕ ЕВРА МОРА ПОД ЛУПУ: Судије и тужиоци траже провере рачуна НВО

УДРУЖЕЊЕ судија и тужилаца Србије сматра да би Управа за спречавање прања новца ванредним проверама токова новца могла да одгонетне зашто многа удружења која слично мисле имају десетине хиљада евра на својим рачунима.

03. 08. 2020. у 18:00

НЕЋЕ МОЋИ: Свете краве

НЕЋЕ МОЋИ: Свете краве

АКО се невладине организације и медији који су предмет најновије истраге Управе за спречавање прања новца заиста залажу за демократију и слободу, за владавину права и сузбијање корупције и криминала, зашто им смета провера сопственог пословања?

02. 08. 2020. у 06:00

ВУЧИЋ:  Да се провере приходи свих, моји међу првих 10

ВУЧИЋ: Да се провере приходи свих, моји међу првих 10

ПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић поручио је данас да нико није изнад закона и да очекује да се провере приходи свих, како министара, премијера, тако и свих оних са апартманима у Лондону или рачунима у Цириху или другим пореским рајевима, као и да он жели да буде међу првима којима ће се имовина испитати по новом Закону о пореклу имовине.

01. 08. 2020. у 10:48

ПОСЛЕ ПРЕСУДЕ ДАРКУ ШАРИЋУ: Поступак трајао 9 година, испитано стотине сведока, осуђено још 12 окривљених

ПОСЛЕ ПРЕСУДЕ ДАРКУ ШАРИЋУ: Поступак трајао 9 година, испитано стотине сведока, осуђено још 12 окривљених

ВЕЋИНОМ гласова трочланог кривичног већа Специјалног суда у Београду јуче је Дарко Шарић осуђен првостепеном пресудом на јединствену казну од девет година затвора због прања 20 милиона евра зарађених трговином наркотика.

01. 08. 2020. у 06:47

РАДОВАНОВИЋ ОПЕТ РЕАГОВАО: Управе за спречавање прања спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности

РАДОВАНОВИЋ ОПЕТ РЕАГОВАО: Управе за спречавање прања спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности

В.д директора Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић рекао је данас да је због писања бројних медија приморан да још једном реагује и да обавести јавност да ова управа спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности и да се то ради на исти начин као што је то био случај 2018. или 2019. године.

30. 07. 2020. у 17:14

В. Д. ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА: Списак НВО и појединаца из медија није тачан

В. Д. ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА: Списак НВО и појединаца из медија није тачан

ЖЕЉКО Радовановић, в. д. директора Управе за спречавање прања новца, каже да није тачан списак новинара и невладиних организација чије се финансије контролишу, а који се ових дана појавио у неким медијима.

29. 07. 2020. у 16:19

НЕ ВАЉА НИ КАД СЕ ПРОВЕРАВА ПОРЕКЛО ПАРА: Редовна контрола изазвала бурне реакције појединих НВО

НЕ ВАЉА НИ КАД СЕ ПРОВЕРАВА ПОРЕКЛО ПАРА: Редовна контрола изазвала бурне реакције појединих НВО

УПРАВА за спречавање прања новца при Министарству финансија затражила је увид у банковне трансакције појединих медијских радника, невладиних организација и удружења грађана од 1. јануара 2019. године.

29. 07. 2020. у 10:15