прање новца

САСЛУШАНА ДВОЈИЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА ПРАЊЕ ПАРА: Блокирани им милиони и некретнине

САСЛУШАНА ДВОЈИЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА ПРАЊЕ ПАРА: Блокирани им милиони и некретнине

У ПОСЕБНОМ одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушан је осумњичени В. К., на околности извршења кривичног дела Прање новца у продуженом трајању, саопштено је из Тужилаштва.

29. 03. 2022. у 14:52

ШАРИЋ: СУДИЈА, ПРИСТРАСНИ СТЕ! Одложена седница апелације на којој је планирано разматрање жалби на пресуду Пљевљаку за прање пара

ШАРИЋ: СУДИЈА, ПРИСТРАСНИ СТЕ! Одложена седница апелације на којој је планирано разматрање жалби на пресуду Пљевљаку за прање пара

СЕДНИЦА на којој су требале да се разматрају жалбе на првостепену пресуду Дарку Шарићу и осталим окривљенима за прање пара, одложена је јуче у Апелационом суду у Београду пошто је Пљевљак затражио изузеће председника већа, судије Милимира Лукића.

29. 03. 2022. у 06:37

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У НИШУ: Четири особе иза решетака због прања новца

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У НИШУ: Четири особе иза решетака због прања новца

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова су ухапсили четири особе у Нишу због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца, док ће против једне особе бити поднета кривична пријава у редовном поступку, због истог кривичног дела.

25. 12. 2021. у 20:27

ЗИДАЈУЋИ ПЕРУ МИЛИОНЕ: Зашто је на подручју Српске у порасту број кривичних дела прања новца

ЗИДАЈУЋИ "ПЕРУ" МИЛИОНЕ: Зашто је на подручју Српске у порасту број кривичних дела "прања новца"

Највећи "перачи" новца у Српској су Словенци, који су у протекле две године у РС отворили 200 фантомских фирми преко којих извлаче "живу лову". У Бањалуци је чак откривено да на једној локацији има пријављено 20 словеначких фирми без иједног пријављеног радника. Нажалост, нису само Словенци препознали да би могли да покушају да "оперу" новац у РС, већ су то су препознале и фирме из Литваније и Русије, али и криминалне регионалне групе. Поред "прања новца" преко ћерки фирми, најзаступљени начин у РС да се покуша да се "опере прљав" новац је грађевинарство, односно куповина земљишта и изградња зграда које се даље законски продају, кажу саговорници "Новости".

25. 12. 2021. у 07:13

ХАПШЕЊА У АКЦИЈИ ГНЕВ: Позајмљивао људима паре на камату, па их тужио! У све умешана и невенчана супруга

ХАПШЕЊА У АКЦИЈИ ГНЕВ: Позајмљивао људима паре на камату, па их тужио! У све умешана и невенчана супруга

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Службом за борбу против организованог криминала, Безбедносно-информативном агенцијом и Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, у наставку акције „Гнев“ ухапсили су М. М. (1981) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца, и Ј. Ђ. (1990), која се сумњичи за кривично дело прање новца у помагању.

22. 12. 2021. у 09:06

БЕЛИВУК И МИЉКОВИЋ НЕГИРАЛИ ПРАЊЕ НОВЦА: Вође криминалне групе саслушане у Тужилаштву за организовани криминал

БЕЛИВУК И МИЉКОВИЋ НЕГИРАЛИ ПРАЊЕ НОВЦА: Вође криминалне групе саслушане у Тужилаштву за организовани криминал

ОПТУЖЕНЕ вође организоване криминалне групе Вељко Беливук и Марко Миљковић негирали су данас на саслушању у Тужилаштву за организовани криминал прање новца, који потиче из делатности њихове криминалне групе.

17. 12. 2021. у 12:23 >> 12:59

ДОБРЕ ВЕСТИ ИЗ САВЕТА ЕВРОПЕ: Србија значајно унапредила мере у борби против прања новца

ДОБРЕ ВЕСТИ ИЗ САВЕТА ЕВРОПЕ: Србија значајно унапредила мере у борби против прања новца

СРБИЈА је унапредила мере у области борбе против прања новаца и финансирања тероризма и направила значајан напредак у усклађивању са међународним стандардима у овим областима, наводи се у данас објављеном извештају из Савета Европе.

13. 12. 2021. у 12:15

УХАПШЕНЕ ЖЕНЕ БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА? Осумњичене за прање новца

УХАПШЕНЕ ЖЕНЕ БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА? Осумњичене за прање новца

ПО налогу Тужилаштва за организовани криминал, у сарадњи са СБПОК, лишена су слободе четири лица и то Б. Б., Т. М., С. Ђ. и М. М. због постојања основане сумње да су извршила кривично дело прање новца у продуженом трајању.

09. 12. 2021. у 09:46

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У УЖИЦУ: Ухапшено 20 осумњичених за прање новца

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У УЖИЦУ: Ухапшено 20 осумњичених за прање новца

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Пореском полицијом, Одсек Ужице и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Kраљеву, ухапсили су 20 особа због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца, док ће против још две бити поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело.

26. 11. 2021. у 15:05

БИА И ПОЛИЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ: Ухапшени осумњичени за прање више од девет милиона динара

БИА И ПОЛИЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ: Ухапшени осумњичени за прање више од девет милиона динара

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом и Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су две особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.

24. 11. 2021. у 12:06

ВЕЗА КОЗА НОСТРЕ И ПРЕДСЕДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ: Мило Ђукановић у документима пред судом у Палерму, али и његов брат Ацо

ВЕЗА "КОЗА НОСТРЕ" И ПРЕДСЕДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ: Мило Ђукановић у документима пред судом у Палерму, али и његов брат Ацо

ПРЕДСЕДНИК Црне Горе Мило Ђукановић поменут је у документу истражног судије суда у Палерму Алфреда Монталта, у предмету којим је обухваћен бивши албански нафтни тајкун Резарт Тачи.

16. 11. 2021. у 10:45

ЈОЛЕ ВУЧУРОВИЋ ПРАВО У МЕТУ: Нема крупније афере у Европи у коју није укључен Мило Ђукановић

ЈОЛЕ ВУЧУРОВИЋ ПРАВО У МЕТУ: Нема крупније афере у Европи у коју није укључен Мило Ђукановић

ИЗГЛЕДА да нема крупније афере у Европи у коју није укључен Мило Ђукановић, што је и очекивано ако се зна природа његове власти, каже посланик Демократског фронта Јован Вучуровић.

15. 11. 2021. у 08:48

МИЛО ЂУКАНОВИЋ У НОВОЈ АФЕРИ: Прање 20 милиона евра дрма Албанију

МИЛО ЂУКАНОВИЋ У НОВОЈ АФЕРИ: "Прање" 20 милиона евра дрма Албанију

НЕКАДАШЊИ албански нафтни тајкун Резарт Тачи поменуо је црногорског председника Мила Ђукановића у случају сумњивих милионских исплата, о којима италијанска и албанска полиција воде истрагу, преноси РТЦГ.

13. 11. 2021. у 22:51

ХРВАТИ МИЛУ ПРАЛИ НОВАЦ: У Подгорици СДТ формирао предмет поводом Пандориних папира

ХРВАТИ МИЛУ ПРАЛИ НОВАЦ: У Подгорици СДТ формирао предмет поводом "Пандориних папира"

СПЕЦИЈАЛНО државно тужилаштво формирало је предмет поводом "Пандориних папира" у којима се наводи да су председник Црне Горе Мило Ђукановић и његов син Блажо склапали у иностранству тајне уговоре о управљању њиховом имовином и најавило да ће предузети "све мере и радње из своје надлежности ради утврђивања чињеница и околности".

06. 10. 2021. у 07:00

РАДНИЦИ ЧЕКАЈУ БАНКРОТ ВЕКТРА БОКЕ: На потезу је привредни суд, власник продао имовину и себи дао позајмице

РАДНИЦИ ЧЕКАЈУ БАНКРОТ ВЕКТРА БОКЕ: На потезу је привредни суд, власник продао имовину и себи дао позајмице

ХОЋЕ ли Вектра Бока отићи у класичан стечај кроз банкрот биће познато након 11. новембра за када је у Привредном суду у Подгорици заказано рочиште на коме ће бити расправљано о овој могућности.

28. 09. 2021. у 23:59

ДРЖАВЉАНИ РУМУНИЈЕ ИЗА РЕШЕТАКА: Покушали у “дачији” да пропверцују 70 хиљада евра!

ДРЖАВЉАНИ РУМУНИЈЕ ИЗА РЕШЕТАКА: Покушали у “дачији” да пропверцују 70 хиљада евра!

ПРИПАДНИЦИ Одељења за борбу против корупције Министарства унутрашњих послова и Управе граничне полиције, у сарадњи са Управом царина и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва, ухапсили су двоје држављана Румуније.

15. 09. 2021. у 18:02

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА ЛЕКОВЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 1.200.000 ДИНАРА: Ухапшен мушкарац осумњичен за кријумчарење и прање новца (ФОТО)

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА ЛЕКОВЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 1.200.000 ДИНАРА: Ухапшен мушкарац осумњичен за кријумчарење и прање новца (ФОТО)

ЕФИКАСНОМ акцијом припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције и ПУ за град Београд, запленили су већу количину лекова, набавне вредности од око 1.200.000 динара и ухапсили В. М. (1958) због сумње да је извршио кривично дело кријумчарење и прање новца.

07. 09. 2021. у 11:30

ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ: Три лица иза решетака, осумњичени за малверзације

ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ: Три лица иза решетака, осумњичени за малверзације

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције - Одсека у Новом Саду, у сарадњи са Пореском управом Министарства финансија и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су три особе осумњичене да су малверзацијама стекле противправну имовинску корист у износу од 10.772.900 динара.

04. 09. 2021. у 08:21

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У НИШУ: Ухапшене две особе осумњичене за прање новца

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У НИШУ: Ухапшене две особе осумњичене за прање новца

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су две особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.

03. 09. 2021. у 11:02

ПОЛИЦИЈА НА ХОРГОШУ ПРОНАШЛА НЕПРИЈАВЉЕНИХ 140.000 ЕВРА: Ухапшен мађарски држављанин - новац сакрио испод седишта и у касети

ПОЛИЦИЈА НА ХОРГОШУ ПРОНАШЛА НЕПРИЈАВЉЕНИХ 140.000 ЕВРА: Ухапшен мађарски држављанин - новац сакрио испод седишта и у касети

ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе граничне полиције и Одељења за борбу против корупције УКП-а, у сарадњи са Управом царина, запленили су на Граничном прелазу Хоргош 140.000 евра.

26. 08. 2021. у 09:16