Таг прање новца

ОПАСНЕ РАДЊЕ У СВЕТУ КРИПТОВАЛУТА: Откривена нова метода прања новца

ОПАСНЕ РАДЊЕ У СВЕТУ КРИПТОВАЛУТА: Откривена нова метода прања новца

ЕКСКЛУЗИВНО рударење криптовалута начин је да се избегну промењиве трансакцијске накнаде, али, како открива нова анализа, и за могуће прање новца или избегавање плаћања пореза.

петак, 11. 09. 2020. у 22:53

ХАПШЕЊЕ МАЛИХ ПРЕДУЗЕТНИКА: Ухапшени због сумње да су прали новац

ХАПШЕЊЕ МАЛИХ ПРЕДУЗЕТНИКА: Ухапшени због сумње да су прали новац

ПОЛИЦИЈА је у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, у наставку акције спречавања прања новца, ухапсила још 15 особа. Реч је о руководиоцима грађевинских радњи,осумњичених да су малверзацијама стекле противправну имовинску корист од 48.783.660 динара.

среда, 02. 09. 2020. у 16:42

НА ХИЉАДЕ ЕВРА  МОРА ПОД ЛУПУ: Судије и тужиоци траже провере рачуна НВО

НА ХИЉАДЕ ЕВРА МОРА ПОД ЛУПУ: Судије и тужиоци траже провере рачуна НВО

УДРУЖЕЊЕ судија и тужилаца Србије сматра да би Управа за спречавање прања новца ванредним проверама токова новца могла да одгонетне зашто многа удружења која слично мисле имају десетине хиљада евра на својим рачунима.

понедељак, 03. 08. 2020. у 18:00

НЕЋЕ МОЋИ: Свете краве

НЕЋЕ МОЋИ: Свете краве

АКО се невладине организације и медији који су предмет најновије истраге Управе за спречавање прања новца заиста залажу за демократију и слободу, за владавину права и сузбијање корупције и криминала, зашто им смета провера сопственог пословања?

недеља, 02. 08. 2020. у 06:00

ВУЧИЋ:  Да се провере приходи свих, моји међу првих 10

ВУЧИЋ: Да се провере приходи свих, моји међу првих 10

ПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић поручио је данас да нико није изнад закона и да очекује да се провере приходи свих, како министара, премијера, тако и свих оних са апартманима у Лондону или рачунима у Цириху или другим пореским рајевима, као и да он жели да буде међу првима којима ће се имовина испитати по новом Закону о пореклу имовине.

субота, 01. 08. 2020. у 10:48

ПОСЛЕ ПРЕСУДЕ ДАРКУ ШАРИЋУ: Поступак трајао 9 година, испитано стотине сведока, осуђено још 12 окривљених

ПОСЛЕ ПРЕСУДЕ ДАРКУ ШАРИЋУ: Поступак трајао 9 година, испитано стотине сведока, осуђено још 12 окривљених

ВЕЋИНОМ гласова трочланог кривичног већа Специјалног суда у Београду јуче је Дарко Шарић осуђен првостепеном пресудом на јединствену казну од девет година затвора због прања 20 милиона евра зарађених трговином наркотика.

субота, 01. 08. 2020. у 06:47

РАДОВАНОВИЋ ОПЕТ РЕАГОВАО: Управе за спречавање прања спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности

РАДОВАНОВИЋ ОПЕТ РЕАГОВАО: Управе за спречавање прања спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности

В.д директора Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић рекао је данас да је због писања бројних медија приморан да још једном реагује и да обавести јавност да ова управа спроводи редовне активности у оквиру својих надлежности и да се то ради на исти начин као што је то био случај 2018. или 2019. године.

четвртак, 30. 07. 2020. у 17:14

В. Д. ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА: Списак НВО и појединаца из медија није тачан

В. Д. ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА: Списак НВО и појединаца из медија није тачан

ЖЕЉКО Радовановић, в. д. директора Управе за спречавање прања новца, каже да није тачан списак новинара и невладиних организација чије се финансије контролишу, а који се ових дана појавио у неким медијима.

среда, 29. 07. 2020. у 16:19

НЕ ВАЉА НИ КАД СЕ ПРОВЕРАВА ПОРЕКЛО ПАРА: Редовна контрола изазвала бурне реакције појединих НВО

НЕ ВАЉА НИ КАД СЕ ПРОВЕРАВА ПОРЕКЛО ПАРА: Редовна контрола изазвала бурне реакције појединих НВО

УПРАВА за спречавање прања новца при Министарству финансија затражила је увид у банковне трансакције појединих медијских радника, невладиних организација и удружења грађана од 1. јануара 2019. године.

среда, 29. 07. 2020. у 10:15

КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

КЛИЈЕНТИ ''МИРИШУ'' НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

БАНКЕ у Србији су током 2019. године 75.826 клијената процениле као високо ризичне у погледу прања новца и финансирања тероризма. Реч је о 0,63 одсто странака. За половину клијената оцењују да носе средњи, док за 48,4 одсто постоји низак ризик да учествују у овим нелегалним радњама. Ово показује анализа Народне банке Србије која је сачињена на основу одговора банака.

четвртак, 16. 07. 2020. у 10:04

ЗАВРШНА РЕЧ ДАРКА ШАРИЋА: Питајте ме за првих 27 милиона евра

ЗАВРШНА РЕЧ ДАРКА ШАРИЋА: Питајте ме за првих 27 милиона евра

ОБИЧНО се каже - не питајте ме за први зарађени милион. А ја вам кажем, питајте ме за мојих првих 27 милиона евра. Јер сам их зарадио од продаје "Штампе" ВАЦ-у. Од тога је све кренуло, све исплате, тако да нису тачне тврдње тужиоца да су то "прљаве" паре.

среда, 15. 07. 2020. у 22:22

СУЂЕЊЕ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА Завршне речи Дарка Шарића: Нисам крив

СУЂЕЊЕ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА Завршне речи Дарка Шарића: Нисам крив

ДАРКО Шарић, оптужен за прање новца зарађеног наводно продајом кокаина, данас је у својој завршној речи пред Специјалним судом у Београду још једном поновио да није крив и тражио да буде ослобођен.

среда, 15. 07. 2020. у 10:53