прање новца
ШАРИЋ ДОВЕДЕН У СУДНИЦУ СПЕЦИЈАЛНОГ СУДА: Настављен главни претрес за прање новца
ПРЕД Специјалним судом у Београду данас је настављен поновљени поступак против Дарка Шарића и још 15 оптужених, којима се на терет ставља прање новца.
01. 06. 2023. у 12:32
АКЦИЈА ЕВРОПОЛА: Ухапшене 33 особе након што је откривена мрежа за прање новца од дроге
ВЛАСТИ у Италији и Шпанији данас су ухапсиле 33 осумњичена у координисаној акцији против међународне криминалне мреже за прање новца, саопштио је Европол.
30. 05. 2023. у 18:58
ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА 11 ЉУДИ ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Велика акција у Нишу
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу и инспекторима пореске полиције, ухапсили су 11 особа због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца, а које су стекле противправну имовинску корист већу од 94 милиона динара.
28. 05. 2023. у 17:18
УХАПШЕНО ПЕТ ОСОБА, ЗА ЈЕДНОМ СЕ ТРАГА: Власници пољопривредних газдинстава осумњичени за прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова у Београду, Одељења за сузбијање привредног криминала, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су пет особа, док се за још једном трага, због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца, саопштено је данас из МУП-а.
17. 05. 2023. у 18:29
САСЛУШАНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА МАЛВЕРЗАЦИЈЕ У ЕПС-у: Оштетили буџет за више од 76 милиона динара, а ево како су се бранили у тужилаштву
У ПОСЕБНОМ одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушана су четири осумњичена за прање новца и пореска кривична дела, који су јуче ухапшени у оквиру проширења истраге која се води против шест осумњичених да су злоупотребама оштетили Јавно предузеће Електропривреда Србије (ЕПС).
12. 05. 2023. у 09:34
НОВА ХАПШЕЊА ЗБОГ МАЛВЕРЗАЦИЈА ОКО ЕПС-А: Четворица утајила 76 милиона динара
По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду данас су припадници Одељења за борбу против корупције Министарства унутрашњих послова Србије и Пореске полиције Министарства финансија Србије ухапсили четири особе осумњичена за прање новца и пореска кривична дела, у оквиру проширења истраге која се води против шест осумњичених да су злоупотребама оштетили Јавно предузеће Електропривреда Србије.
11. 05. 2023. у 13:30
ПОЛИЦИЈА УПАЛА У ЛУКСУЗНУ ВИЛУ У НОВОМ САДУ: Погледајте спектакуларно хапшење троје људи осумњичених за прање новца (ВИДЕО)
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су Ј. С. (44), запослену у Агенцији за реституцију, судског вештака В. С. (56) и привредника И. К. (49), док ће против једне особе бити поднета кривична пријава у редовном поступку.
11. 04. 2023. у 18:23
ДИКАПРИО СВЕДОЧИ НА СУЂЕЊУ: Репер групе Фјуџис оптужен проневеру и прање новца
ГЛУМАЦ Леонардо Дикаприо данас је сведочио у савезном суду у Вашингтону на суђењу реперу Праказрелу Прасу Мишелу из хип-хоп групе Фјуџис, који је оптужен да је незаконито узео десетине милиона долара, како би лобирао код владе САД у име малезијског бизнисмена и кинеске владе.
03. 04. 2023. у 23:21
ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ ПРАСУ МИШЕЛУ ИЗ ФЈУЏИСА: Оптужен за заверу и прање новца по 11 тачака
СУЂЕЊЕ добитнику награде Греми, Праказрелу Прасу Мишелу из америчке хип-хоп групе Фјуџис за заверу и прање новца почело је данас пред федералним судом.
30. 03. 2023. у 22:29
ОЈАДИЛИ ДРЖАВУ ЗА 246 МИЛИОНА ДИНАРА: Ухапшено 25 чланова криминалних група које су варали у вези са повраћајем ПДВ-а
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду и Пореском полицијом, ухапсили су 25 особа које се сумњиче да су малверзацијама у вези са плаћањем пореза оштетили буџет Републике Србије за више од 246.000.000 динара.
27. 03. 2023. у 16:57
ВЕЛИКА АКЦИЈА ХАПШЕЊА У БЕОГРАДУ: На више локација полиција приводи више од 20 осумњичених за прање новца
НА више локација у Београду у току су хапшења више од 20 припадника две међусобно повезане групе осумњичених за прање новца.
27. 03. 2023. у 10:01
УХАПШЕНЕ ТРИ ОСОБЕ ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Имали разрађену шему, полиција им ставила лисице
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су А. Д. (1999), одговорно лице фирме "Хемик интернационал" доо Београд, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца у помагању, као и Б. М. (1977) из Ћићевца и Н. Ф. (1969) из Ћуприје, осумњичене за кривично дело прање новца.
26. 03. 2023. у 13:20
ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ
У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.
22. 03. 2023. у 17:00 >> 09:13
ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: У Источном Сарајеву полицајац избачен из службе
МУП Републике Српске отпустио је из службе криминалистичког инспектора ПУ Источно Сарајево Његоша Бујака због умешаности у прање новца у износу од 33.900 КМ.
22. 03. 2023. у 09:00
ПАО НАЈВЕЋИ СЕРВИС ЗА ПРАЊЕ НОВЦА: Немачка полиција запленила 44 милиона евра у биткоинима и седам терабајта података
НЕМАЧКИ полицајци зауставили су активности највећег сервиса за прање новца на даркнету и запленили биткоине у вредности од рекордна 44 милиона евра, саопштила је Савезна канцеларија криминалистичке полиције Немачке.
16. 03. 2023. у 00:46
ТУЖИЛАШТВО СТРАХУЈЕ ДА НЕ ЗАСТАРИ ПРЕДМЕТ ПРОТИВ ШАРИЋА: У Специјалном суду одложен главни претрес против оптужених за прање пара
ПРЕД Специјалним судом у Београду данас је за 29. март одложено поновљено суђење Дарку Шарићу и још 15-орици оптужених, којима се на терет ставља прање новца.
02. 03. 2023. у 16:31
РЕАКЦИЈА ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ: Препорука јавном тужиоцу за кривично дело Грађење без грађевинске дозволе
ОДЕЉЕЉЕ за надзор Вишег јавног тужилаштва у Београду извршило је увид у рад основних јавних тужилаштава, поред осталих, у предметима по кривичним кријавама за кривично дело Грађење без грађевинске дозволе и дало одговарајуће препоруке, након чега је 21. децембра 2022. године Виши јавни тужилац у Београду издао обавезно упутство Првом основном јавном тужилаштву у Београду за даље поступање.
16. 01. 2023. у 10:49
ТОТИ ПОД ИСТРАГОМ: Легендарни Италијан осумњичен да је прао новац! Милионске трансакције повезане са коцкарским радњама
БИВШИ фудбалер Роме и репрезентативац Италије Франческо Тоти налази се под истрагом због прања новца и сумњивих трансакција, преноси "Мундо депортиво".
08. 01. 2023. у 19:31
ОТПЕЧАЋЕНА ОПТУЖНИЦА ОД 16 ТАЧАКА: Петорица Руса и двојица Американаца пред судом у САД због "ковања завере"
У САД је данас отпечаћена оптужница од 16 тачака која терети петорицу Руса и двојицу Американаца за ковање завере с циљем стварања глобалне шеме за набавке и прање новца у име владе Руске Федерације, саопштено је из министарства правде САД.
13. 12. 2022. у 23:50
СКАНДАЛ ТРЕСЕ БРИСЕЛ: Након истраге о корупцији, потпредседница Европског парламента разрешена дужности
ПОТПРЕДСЕДНИЦА Европског парламента (ЕП), Ева Каили, која је ухапшена у Бриселу у оквиру операције белгијских власти о "криминалној организацији, корупцији и прању новца", сада је и разрешена дужности.
11. 12. 2022. у 14:14
САМО ИМ ЈЕ ЈОШ ТО ТРЕБАЛО: Ухапшен председник Фудбалског савеза Украјине
УКРАЈИНА ових месеци има далеко већих проблема него што је ситуација у њеном фудбалу, али је данас међу најважније вести из те државе успела да се уврсти и једна фудбалска.
29. 11. 2022. у 20:18
"СВА МОЈА ПРИМАЊА СУ БИЛА ЗАКОНИТА": Почело суђење Дарку Шарићу - ево шта је рекао на оптужбе за прање новца
ОСТАЈЕМ при свему што сам раније говорио. Сва моја примања су била законита, пословао сам по закону. За сву имовину коју сам стекао, плаћао сам уредно порез.
07. 11. 2022. у 11:33 >> 12:45
ОПТУЖНИЦА ЗАОБИШЛА КУПОВИНУ "ШТАМПЕ": Тврди се да је Шарић наредио постављање бомбе под Николашевићев ауто
ОСОБА која је на "Скај" апликацији користила шифру "ЦА 283 Г" током размене порука са Дарком Шарићем, који је у том тренутку у ћелији Централног затвора у Устаничкој улици, обавестила га је да је његов новац од продаје кокаина искоришћен и за куповину компаније "Штампа".
04. 11. 2022. у 09:00
ОШТЕТИО БУЏЕТ ЗА ДВА МИЛИОНА ЕВРА: Велико хапшење у Новом Пазару због прања новца
ПРИПАДНИЦИ краљевачке полиције у сарадњи са инспекторима пореске полиције у Крагујевцу ухапсили су О. К, одговорно лице фирме "Оки НП градња" из Новог Пазара, због сумње да је извршио кривична дела пореска утаја и прање новца у подстрекавању.
31. 10. 2022. у 18:04
