ПРАЊЕ НОВЦА У ХРВАТСКОЈ: Казна за Загребачку банку 4,3 милиона евра
ХРВАТСКИ Финансијски инспекторат казнио је Загребачку банку (ЗАБА) са 33 милиона куна (4,36 милиона евра), јер је надзором Хрватске народне банке (ХНБ) утврђено да од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није испунила све обсвезе из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Фото: Depositphotos
Из ХНБ-а је саопштено данас да је надзором утврђено укупно 11 прекршаја везаних за неспоровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, те да је одлука Финансијског инспектората донесена и постала правоснажна 30. октобра 2020, према писању портала Сеебиз.
Ова је највиша новчана прекршајна казна изречена до сада некој кредитној институцији у Хрватској, и то не само из подручја спречавања прања новца и финансирања тероризма, него и из свих подручја за која је прописана прекршајна одговорност кредитних институција.
Хрватска народна банка, као надзорно тело и овлашћени тужитељ, сходно обавези из Прекршајног закона, обавестила је Загребачку банку о њеном праву на могућност споразумевања, што је ЗАБА искористила, признала кривицу и пристала на плаћање изречене новчане казне.
ХНБ је надзором утврдила укупно 11 прекршаја везаних за кршење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, и то у следећим областима: процена ризика појединог пословног односа, идентификовање и праћење сумњивих, сложених и необичних трансакција, пријава сумњивих трансакција Уреду за спречавање прања новца, спровођење мера појачане дубинске анализе странака, систем унутрашњих контрола за смањивање и ефикасно управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.
Према налазу ХНБ-а, Загребачка банка у периоду од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није спровела ере појачане дубинске анализе за 72 клијента, није анализирала позадину и сврху 1.126 трансакција које су идентификоване као сложене и необичне, а нису имале очигледну економску или видљиву правну сврху.
Такође, није за 2.028 трансакција странака користила листе индикатора као смернице у утврђивању разлога за сумњу на прање новца или финансирање тероризма, и ниије Уреду за спречавање прања новца пријавила 1.122 сумњиве трансакције.
Препоручујемо
ЛАЖЕ СЕ О БРОЈУ РЕСПИРАТОРА: Недостатак респиратора прва тачка пуцања
03. 11. 2020. у 09:53
ЈЕЛЕНА РОЗГА ЖРТВА ПРЕВАРЕ: Друштвеним мрежама се шири сраман видео-снимак
02. 11. 2020. у 20:36
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ЊЕНА ТИХА ПАТЊА: Весна Змијанац била лудо заљубљена у познатог колегу
ЈЕДНО другом посветили су и песме...
04. 01. 2026. у 13:07
ЖИРИНОВСКИ ПРЕДВИДЕО СЦЕНАРИО ЗА ВЕНЕЦУЕЛУ И УКРАЈИНУ: Његове речи одзвањају након отмице Мадура
ИЗЈАВЕ које је покојни руски политичар Владимир Жириновски дао пре неколико година поново привлаче огромну пажњу јавности данас, посебно у светлу америчког напада на Венецуелу.
04. 01. 2026. у 22:24
САЛЕТОВИ ПОСЛЕДЊИ ДАНИ: "Спавала сам поред њега, а онда сам морала да му кажем да је крај"
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ се расплакала пред камерама Курир телевизије док је причала о болести и одласку супруга Саше Поповића
04. 01. 2026. у 20:18
АРСЕНАЛ, ЗЛАТНИ ТОАЛЕТ И БЕГ У ИЗРАЕЛ: Шта је све пронађено у стану "новчаника Зеленског"
АРСЕНАЛ ватреног оружја пронађен је у стану бизнисмена и сарадника Владимира Зеленског, Тимура Миндича у Кијеву, пишу украјински медији.
04. 01. 2026. у 19:51
ЖИВОТНИ БРОДОЛОМ ЧОВЕКА КОЈЕМ СЕ ДИВИЛА ЈУГОСЛАВИЈА: Упао у финансијске проблеме, остао без куће
Тим речима хрватски "Вечерњи лист" пише о животном паду некада истинског спортског аса СФРЈ.
04. 01. 2026. у 14:03
НЕ ДОТИЧЕ ИХ ПИСАЊЕ МЕДИЈА: "Чеда је ЉУБАВ - поносан сам што га имам"
ЧЕДА ЈОВАНОВИЋ започео је заједнички живот са блиским пријатељем Александром Косом у луксузној некретнини у елитном делу Београда. Политичар је сада признао да се његовом пријатељу потпуно променио живот откако су почели да се друже.
04. 01. 2026. у 15:29
ХАОС У БРИТАНИЈИ ЗБОГ ВЕНЕЦУЕЛЕ: Британски премијер не зна како да реагује
ПРЕМИЈЕР Велике Британије Кир Стармер одбио је да осуди америчку војну акцију у Венецуели, упркос позивима опозиције.
04. 01. 2026. у 13:38
МАДУРО СЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ОБРАТИО АМЕРИЧКИМ АГЕНТИМА: Погледајте шта им је рекао (ВИДЕО)
ПРЕДСЕДНИК Венецуеле Николас Мадуро је хеликоптером стигао на Менхетн, након чега је конвојем пребачен у Притворски центар (МДЦ) у Бруклину, озлоглашени затвор описан као „одвратан“ са „застрашујућим“ условима. Тамо су остали певач Р. Кели, Гислејн Максвел и Сем Банкман-Фрид.
04. 01. 2026. у 08:58
У ВЕНЕЦУЕЛИ 4.000 ХРВАТА : Страх, свуда тишина пуна тензије
У ВЕНЕЦУЕЛИ живи 4.000 особа хрватског порекла које после ноћашњег америчког напада на главни град Каракас, затворене у кућама, чекају даљи развој догађаја, рекла је у суботу Хини представница хрватске заједнице у тој јужноамеричкој земљи.
03. 01. 2026. у 18:47
Најновије из рубрике
ЊИХ СЕ УКРАЈИНЦИ НАЈВИШЕ ПЛАШЕ Када полете отворе се "врата пакла": Руски јуришни ловци Су-34 изводе нападе вођеним клизним бомбама (ВИДЕО)
ЈУРИШНИ ловац Су-34 руских ваздухопловних снага, који делује у оквиру борбене групе Југ, лансирао је вођене клизећи бомбе на концентрацију украјинског особља и војне опреме.
05. 01. 2026. у 06:40
СЕКРЕТАРКА УНУТРАШЊУ БЕЗБЕДНОСТ САД: Желимо лидера у Венецуели који разуме да ће Вашингтон штити Америку
СЕКРЕТАРКА за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава Кристи Ноем изјавила је данас да САД желе лидера у Венецуели који ће бити партнер који разуме да ће Ваштингтон штитити Америку “да би се зауставила трговина дрогом и спречио улазак терориста у САД”.
05. 01. 2026. у 00:57
уживоДАН ПОСЛЕ ОТМИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЕНЕЦУЕЛЕ: Злослутне претње Трампа и Рубија - Проћи ће горе од Мадура; Син: Историја ће показати ко су издајице
У ГЛАВНОМ граду Венецуеле, Каракасу, у суботу ујутро одјекнуле су експлозије, а град су у ниском лету надлетали авиони и хеликоптери. Наакон тога стигла је објава председника Доналда Трампа да је председник Венецуеле Николас Мадуро ухваћен заједно са супругом и пребачен из земље у операцији "Оператион Абсолуте Ресолве".
04. 01. 2026. у 09:55 >> 00:53
СИН ПРЕДСЕДНИКА МАДУРА: Подићићемо заставе Уга Чавеса, историја ће показати ко су били издајници
СИН председника Венецуеле Николаса Мадура, Николас Ернесто Мадуро Гуера, изјавио је да су присталице његовог оца одлучније него икада да подрже свргнутог председника, наводи се у аудио-снимку подељеном на друштвеним мрежама.
05. 01. 2026. у 00:41
КИМ ИМА ОДГОВОР ЗА ТРАМПА: Северна Кореја тестирала хиперсоничне ракете (ФОТО)
СЕВЕРНА Кореја тестирала је хиперсоничне ракете, јавила је Корејска централна новинска агенција.
04. 01. 2026. у 23:33
Коментари (0)