ПРАЊЕ НОВЦА У ХРВАТСКОЈ: Казна за Загребачку банку 4,3 милиона евра
ХРВАТСКИ Финансијски инспекторат казнио је Загребачку банку (ЗАБА) са 33 милиона куна (4,36 милиона евра), јер је надзором Хрватске народне банке (ХНБ) утврђено да од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није испунила све обсвезе из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Фото: Depositphotos
Из ХНБ-а је саопштено данас да је надзором утврђено укупно 11 прекршаја везаних за неспоровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, те да је одлука Финансијског инспектората донесена и постала правоснажна 30. октобра 2020, према писању портала Сеебиз.
Ова је највиша новчана прекршајна казна изречена до сада некој кредитној институцији у Хрватској, и то не само из подручја спречавања прања новца и финансирања тероризма, него и из свих подручја за која је прописана прекршајна одговорност кредитних институција.
Хрватска народна банка, као надзорно тело и овлашћени тужитељ, сходно обавези из Прекршајног закона, обавестила је Загребачку банку о њеном праву на могућност споразумевања, што је ЗАБА искористила, признала кривицу и пристала на плаћање изречене новчане казне.
ХНБ је надзором утврдила укупно 11 прекршаја везаних за кршење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, и то у следећим областима: процена ризика појединог пословног односа, идентификовање и праћење сумњивих, сложених и необичних трансакција, пријава сумњивих трансакција Уреду за спречавање прања новца, спровођење мера појачане дубинске анализе странака, систем унутрашњих контрола за смањивање и ефикасно управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.
Према налазу ХНБ-а, Загребачка банка у периоду од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није спровела ере појачане дубинске анализе за 72 клијента, није анализирала позадину и сврху 1.126 трансакција које су идентификоване као сложене и необичне, а нису имале очигледну економску или видљиву правну сврху.
Такође, није за 2.028 трансакција странака користила листе индикатора као смернице у утврђивању разлога за сумњу на прање новца или финансирање тероризма, и ниије Уреду за спречавање прања новца пријавила 1.122 сумњиве трансакције.
Препоручујемо
ЛАЖЕ СЕ О БРОЈУ РЕСПИРАТОРА: Недостатак респиратора прва тачка пуцања
03. 11. 2020. у 09:53
ЈЕЛЕНА РОЗГА ЖРТВА ПРЕВАРЕ: Друштвеним мрежама се шири сраман видео-снимак
02. 11. 2020. у 20:36
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ШТА ЋЕ ЗАПАД САДА РЕЋИ? Нимало наивни Руси масовно дошли у Београд (ФОТО)
Најновије вести везане за Русију - везане су и за Београд, Србију.
22. 02. 2026. у 12:25
ВЕЧИТИ ДЕРБИ ОВАКВУ ПРОВОКАЦИЈУ НЕ ПАМТИ! "Делије" развиле трансапрент на ЈУГУ! "Гробари" остали у шоку! (ВИДЕО)
Туча навијача била је увод у 178. вечити дерби, у коме су се на Маракани састали Црвена звезда и Партизан (а који можете уживо пратити уз портал "Новости"), а навијачки сукоб се потом преселио и на стадион "Рајко Митић" и то овога пута - без коришћења физичке силе.
22. 02. 2026. у 18:06
ЗАШТО АРНАУТОВИЋ НЕ ИГРА ЗА СРБИЈУ: Његов брат криви нашег чувеног селектора
ЦРВЕНА Звезда савладала је Партизан у 178. вечитом дербију са 3:0 на стадиону "Рајко Митић".
22. 02. 2026. у 20:40
ПОРЕКЛО ВАСИЛИЈА КОСТОВА: Рођен у Београду, али његови родитељи НИСУ одатле - славе Светог Луку
ВАСИЛИЈЕ Костов одавно више није само млада нада Црвене звезде. Никако! Он је један од мотора и покретача црвено-беле чете, а то показују и голови које даје на великим мечевима.
22. 02. 2026. у 18:50
КО ЈЕ ЖЕНА МАРКА АРНАУТОВИЋА? Четири године старија лепотица, родила му две ћерке (ФОТО)
НАЈВЕЋА подршка Марка Арнаутовића.
22. 02. 2026. у 18:58
"ПЛАЧ КОЈИ ЧУЈЕШ НИЈЕ ТУГА" Ово је песма коју је Радован Караџић из затвора написао својој супрузи Љиљани: Љубљена моја, све је исто
ПРВИ председник Републике СРпскед Радован Караџић написао је пре неколико година песму за своју супругу Љиљану Зелен Караџић.
22. 02. 2026. у 15:30
КАТАСТРОФА У ВАШИНГТОНУ: Трамп одобрио ванредно стање
АМЕРИЧКИ председник Доналд Трамп одобрио је декларацију ванредног стања за Вашингтон како би савезне власти помогле при санацији канализационе катастрофе која је почела прошлог месеца.
22. 02. 2026. у 13:41
ВАШИНГТОНУ СТИГЛО УПОЗОРЕЊЕ: Не покушавајте да нарушите наше односе са Москвом
БЕЛОРУСКИ председник Александар Лукашенко изјавио је данас да је на почетку преговора између Белорусије и САД упозорио Вашингтон да не покушава да наруши односе између Минска и Москве.
16. 02. 2026. у 15:09
ПОРЕКЛО ВАСИЛИЈА КОСТОВА: Рођен у Београду, али његови родитељи НИСУ одатле - славе Светог Луку
ВАСИЛИЈЕ Костов одавно више није само млада нада Црвене звезде. Никако! Он је један од мотора и покретача црвено-беле чете, а то показују и голови које даје на великим мечевима.
22. 02. 2026. у 18:50
Најновије из рубрике
РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО АЉАСКУ: Познато да ли је издато упозорење за цунами
Земљотрес јачине 6,1 степен по Рихтеровој скали регистрован је на Аљасци, објавио је Амерички геолошки завод.
23. 02. 2026. у 07:22
ДА ЛИ СУ ДРОНОВИ ЗАМЕНИЛИ АРТИЉЕРИЈУ У УКРАЈИНСКОМ РАТУ? Сукоб се променио али “Бог рата” није устукнуо
ДРОНОВИ и артиљерија појавили су се као два главна система за неутралисање непријатеља у украјинском рату – и сваки има своје предности и мане на бојном пољу.
23. 02. 2026. у 06:45
ПРЕОКРЕТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ? Ирански званичник: Техеран спреман на уступке у замену за укидање санкција САД
ИРАН је спреман на уступке у вези са својим нуклеарним програмом у разговорима са Сједињеним Америчким Државама, у замену за укидање санкција и признавање његовог права на обогаћивање уранијума, изјавио је данас неименовани ирански званичник.
23. 02. 2026. у 00:00
У СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ НИШТА НОВО: Ким Џонг Ун поново изабран за генералног секретара владајуће Радничке партије
ВЛАДАЈУЋА Радничка партија Северне Кореје поново је изабрала Ким Џонг Уна за свог генералног секретара на текућем деветом партијском конгресу, јавили су данас севернокорејски државни медији.
22. 02. 2026. у 23:45
НЕЋЕ НИШТА ОД ТРАМПА Гренланд одбио понуду: Не треба нам болнички брод САД
ГРЕНЛАНД је данас одбио понуду председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа да пошаље болнички брод на то арктичко острво да би лечио болесне људе.
22. 02. 2026. у 23:25
Коментари (0)