ПРАЊЕ НОВЦА У ХРВАТСКОЈ: Казна за Загребачку банку 4,3 милиона евра
ХРВАТСКИ Финансијски инспекторат казнио је Загребачку банку (ЗАБА) са 33 милиона куна (4,36 милиона евра), јер је надзором Хрватске народне банке (ХНБ) утврђено да од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није испунила све обсвезе из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Фото: Depositphotos
Из ХНБ-а је саопштено данас да је надзором утврђено укупно 11 прекршаја везаних за неспоровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, те да је одлука Финансијског инспектората донесена и постала правоснажна 30. октобра 2020, према писању портала Сеебиз.
Ова је највиша новчана прекршајна казна изречена до сада некој кредитној институцији у Хрватској, и то не само из подручја спречавања прања новца и финансирања тероризма, него и из свих подручја за која је прописана прекршајна одговорност кредитних институција.
Хрватска народна банка, као надзорно тело и овлашћени тужитељ, сходно обавези из Прекршајног закона, обавестила је Загребачку банку о њеном праву на могућност споразумевања, што је ЗАБА искористила, признала кривицу и пристала на плаћање изречене новчане казне.
ХНБ је надзором утврдила укупно 11 прекршаја везаних за кршење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, и то у следећим областима: процена ризика појединог пословног односа, идентификовање и праћење сумњивих, сложених и необичних трансакција, пријава сумњивих трансакција Уреду за спречавање прања новца, спровођење мера појачане дубинске анализе странака, систем унутрашњих контрола за смањивање и ефикасно управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.
Према налазу ХНБ-а, Загребачка банка у периоду од 1. јануара 2017. до 8. новембра 2019. није спровела ере појачане дубинске анализе за 72 клијента, није анализирала позадину и сврху 1.126 трансакција које су идентификоване као сложене и необичне, а нису имале очигледну економску или видљиву правну сврху.
Такође, није за 2.028 трансакција странака користила листе индикатора као смернице у утврђивању разлога за сумњу на прање новца или финансирање тероризма, и ниије Уреду за спречавање прања новца пријавила 1.122 сумњиве трансакције.
Препоручујемо
ЛАЖЕ СЕ О БРОЈУ РЕСПИРАТОРА: Недостатак респиратора прва тачка пуцања
03. 11. 2020. у 09:53
ЈЕЛЕНА РОЗГА ЖРТВА ПРЕВАРЕ: Друштвеним мрежама се шири сраман видео-снимак
02. 11. 2020. у 20:36
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ДЕНВЕР ПОНОВО ИЗГУБИО! Нагетси не могу без Николе Јокића
Завршено је још једно вечее у НБА лиги, а кошаркаши Денвера који су играли без Николе Јокића поражени су од Кливленда са 113:108.
03. 01. 2026. у 08:19
НЕВЕРИЦА У ДЕНВЕРУ! Нове информације о повреди Николе Јокића (ВИДЕО)
Денвер је поражен на гостовању Кливленду, међутим то сада мање брине навијаче Нагетса, пошто се у дворани појавио Никола Јокић и бодрио своје саиграче.
03. 01. 2026. у 08:27 >> 08:27
ОН МЕЊА ЈЕРМАКА? Зеленски предложио новог шефа кабинета - "Зелени кардинал" напустио функцију након корупцијског скандала
ПРЕДСЕДНИК Украјине Володимир Зеленски предложио је да досадашњи шеф Главне обавештајне управе, Кирило Буданов, буде на челу његовог Кабинета.
02. 01. 2026. у 14:29
НАКОН ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ: Цеца поново носи ПРСТЕН којим ју је Аркан верио - вреди милионе (ФОТО)
ЦЕЦА Ражнатовић показала је брилијантски веренички прстен којим ју је Аркан верио.
03. 01. 2026. у 08:26
"МИ СМО ДЕЦА ОБИЛИЋА, НЕ КОПИЛАД ГРУХОЊИЋА" Објављена антиблокадерска химна о победи православља над "Пицулиним слинама" (ВИДЕО)
КУЛТУРНО уметничко друштво (КУД) Антиблокадери објавили су песму која указује на тешке тренутке напада блокадера на Србију.
02. 01. 2026. у 17:07
КРЕНУЛА МАЈЧИНИМ СТОПАМА: Ово је једина ћерка Есме Реџепове (ФОТО)
ЛЕГЕНДАРНА певачица ромске музике Есма Реџепова преминула је 2016. у 73. години, после краће и тешке болести.
03. 01. 2026. у 07:51
БРИСЕЛ И НАТО СЕ ОВОМЕ НИСУ НАДАЛИ Руска одлука дрма Европу: Бригада маринаца посатаје дивизија на вратима ЕУ (ВИДЕО)
ВОЈНО-политичка ситуација између Русије и европских држава улази у фазу опасне ескалације. Москва је изненада донела одлуку да постојећу 336. гардијску бригаду морнаричке пешадије, стационирану у Калињинградској области, реорганизује и подигне на ниво дивизије.
30. 12. 2025. у 20:45
РУСИ ЋЕ НАПАСТИ ЕУ МНОГО РАНИЈЕ: Велико упозорење из Украјине, позната година и главна мета
РУСИЈА је померила своје планове за директну агресију са 2030. на 2027. годину, а Европа је све гласнија о ризику од директног сукоба, у којем би се балтичке државе могле наћи под окупацијом.
20. 12. 2025. у 09:41
ОВО СУ КРИЛИ: Испливала дуго чувана тајна Ане и Бастијана
РАЗВОД Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера била је једна од главних вести претходне године.
02. 01. 2026. у 08:40
Најновије из рубрике
уживоЕКСПЛОЗИЈЕ У КАРАКАСУ, ВЕНЕЦУЕЛА ПРОГЛАСИЛА ВАНРЕДНО СТАЊЕ: Осуђујемо војну агресију САД (ФОТО/ВИДЕО)
У ГЛАВНОМ граду Венецуеле, Каракасу, одјекнуле су експлозије, а град су у ниском лету надлетали авиони, јављају светски медији.
03. 01. 2026. у 07:45 >> 09:09
"ОСУЂУЈЕМО ВОЈНУ АГРЕСИЈУ САД" Венецуела прогласила ванредно стање
ПРЕДСЕДНИК Венецуеле Николас Мадуро прогласио је ванредно стање, саопштила је влада те земље.
03. 01. 2026. у 08:55
САБЛАСАН ПРИЗОР ИЗНАД ВЕНЕЦУЕЛЕ: Ниједан авион не лети изнад земље
ВАЗДУШНИ простор изнад Венецуеле у овом тренутку је потпуно празан, показују подаци портала Flightradar24.
03. 01. 2026. у 08:19
ПРВИ СНИМЦИ ЕКСПЛОЗИЈА У КАРАКАСУ: Детонације одјекују главним градом Венецуеле (ВИДЕО)
У РАНИМ јутарњим часовима у суботу у главном граду Венецуеле, Каракасу, чули су се авиони, снажна бука и видео се најмање један стуб дима, преносе сведоци за Ројтерс.
03. 01. 2026. у 08:02
ТРАГЕДИЈА У АМЕРИЦИ: Срушио се хеликоптер, сви погинули
ЧЕТИРИ особе погинуле су када се приватни хеликоптер срушио у планинском венцу у близини Финикса у Аризони, саопштиле су локалне власти.
03. 01. 2026. у 07:19
Коментари (0)