Свет

СКАНДАЛ У ШВАЈЦАРСКОЈ: Бугарска мафија прала новац од продаје кокаина у банци Кредит свис

Срна

27. 06. 2022. у 17:36

САВЕЗНИ кривични суд Швајцарске осудио је банку Кредит свис због неспречавања прања новца, у првом кривичном суђењу једној од највећих банака у тој земљи.

СКАНДАЛ У ШВАЈЦАРСКОЈ: Бугарска мафија прала новац од продаје кокаина у банци Кредит свис

Бивши службеник проглашен је кривим за прање новца на суђењу, које је укључивало сведочење о убиствима и готовини у коферима и сматра се тестом за тужиоце који заузимају оштрији став против банака у земљи.

То представља још једну главобољу за другу највећу банку у Швајцарској, која се опоравља од милијарди губитака насталих услед грешака у управљању ризицима и усклађености.

И Кредит свис и бивши запослени су негирали кривично дело. Банка је најавила жалбу.

Судије су размотриле да ли су Кредит свис и бивши запосленик учинили довољно да спрече бугарску банду за трговину кокаином да пере профит преко банке од 2004. до 2008. године.

Суд је саопштио да је утврдио недостатке у пословању банке, како у погледу управљања односима клијената са криминалном организацијом, тако и у погледу праћења примјене правила против прања новца.

- Ови недостаци омогућили су повлачење имовине криминалне организације, што је био основ за осуду бившег радника банке за квалификовано прање новца, саопштио је суд.

Председавајући судија у изрицању пресуде саопштио је да је компанија могла да спречи прекршај да је извршила своје организационе обавезе, те да су претпостављени бившег запосленог били "пасивни".

Банка се суочава са казном од два милиона швајцарских франака или 2,1 милион долара. Суд је, такође, наложио пленидбу имовине вриједне више од 12 милиона франака коју је нарко-банда држала на рачунима у банци и наложио банци да се одрекне више од 19 милиона франака, што је износ који није могао бити заплењен због интерних недостатака у Кредит свису.

Суд је бившем раднику, чије име се не може навести према швајцарским законима о приватности, изрекао условну казну затвора од 20 месеци и новчану казну за прање новца.

Акције банке пале су за 0,7 одсто до средине поподнева.

Стручњаци за корупцију и прање новца рекли су да би чињеница да је Швајцарска покренула правни поступак против глобалног банкарског играча као што је Кредит свис могла послати снажну поруку у земљи познатој по својој банкарској индустрији.

БОНУС ВИДЕО: Суђење Вељи невољи