КЛИЈЕНТИ ''МИРИШУ'' НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца
БАНКЕ у Србији су током 2019. године 75.826 клијената процениле као високо ризичне у погледу прања новца и финансирања тероризма. Реч је о 0,63 одсто странака. За половину клијената оцењују да носе средњи, док за 48,4 одсто постоји низак ризик да учествују у овим нелегалним радњама. Ово показује анализа Народне банке Србије која је сачињена на основу одговора банака.
Фото Depositphoto
Међу банкарским корисницма високог ризика највише је грађана српских резидената - 29.671, што је 39,13 одсто. Предузетника је 8.132, односно 10,75 одсто. Правних лица резидената високог ризика је 19.986, што је 26,36 одсто. Грађани нерезиденти у 16.465 случајева, 21,71 одсто, носе висок ризик прања новца или финансирања тероризма. Када је реч о страним фирмама, такав ризик постоји у 1.572 случаја.
- У односу на претходно анализирану 2018. годину, у банкарском сектору није било значајне промене у структури странака према степену ризика - стоји у анализи НБС. - На основу података може се закључити да је број странака високог ризика у анализираном периоду незнатно изнад просека за наведене периоде, који износи нешто више од 75.500.
Према достављеним подацима о извршеној класификацији странака према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма, 11 банака је више од 80 одсто својих странака сврстало у категорију ниског ризика. Оне су највећи број клијената сврстале у категорију средњег ризика. Од преостале четири банке, три су у средњи ризик сврстале између 50 и 80 одсто својих странака. Једна банка, специфична по малом броју странака, више од 59 одсто њих сврстала је у висок ризик од прања новца и финансирања тероризма.
- На основу анализе података из Упитника, закључује се да банке не примењују поједностављене радње и мере на све странке које су класификовале у низак ризик, већ да на преко 66 одсто странака ниског ризика примењују најмање опште радње и мере - стоји у Анализи. - Појачане радње и мере банке примењују на све странке класификоване у висок ризик, али и на 18.324 странке које су сврстале у средњи или низак степен ризика.
"ОТПУСТИЛИ" КЛИЈЕНТЕ
НА питање у Упитнику о томе у колико случајева је прекинут пословни однос услед немогућности спровођења радњи и мера познавања и праћења странке - 18 банака је одговорило да је то учинило са 133.440 странака. Од тога је једна банка прекинула сарадњу са чак 90.999 странака. Тачно 16 банака је одбило понуду за успостављање пословног односа, као и извршење трансакције због немогућности извршења прописаних радњи и мера у 15.368 случајева.
Препоручујемо
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
НАСТАО У РУСИЈИ, ПА ПРОГНАН: Шта је покрет Хабад-Лубавич који је организовао окупљање на плажи Бонди
ПОКРЕТ Хабад-Лубавич, организатор Хануке на плажи Бонди је глобална организација која има за циљ да ојача јеврејски живот пружањем верских, образовних, друштвених и културних услуга.
15. 12. 2025. у 22:05
БРИТАНЦИ ТВРДЕ: "Напад на плажи у Сиднеју личи на дело Јединице 910 - а зна се с којом државом су они повезани"
ДОК Израелци верују да је напад извела група блиска Ирану, Британци мисле другачије.
15. 12. 2025. у 13:54
Шта се крије иза потресне сцене погибије Луке у "Тврђави" - уместо да се напије воде, разнела га је експлозија (ФОТО)
ДА СЕ никада не заборави и да се никада не понови.
15. 12. 2025. у 19:10 >> 19:18
СТИЖЕ ПРИНОВА! Митровићи пресрећни, Милица поделила снимак са ултразвука (ФОТО)
ПОРОДИЦА Митровић не крије узбуђење због принове у свом дому!
15. 12. 2025. у 09:12
"ЛОШЕ ЈЕ, НЕ МОЖЕ ВИШЕ ДА ИЗДРЖИ НАПОР..." Кемалу погоршано здравствено стање
"КЕМАЛ је у лошем стању, глас више није у стању да издржи те напоре..."
14. 12. 2025. у 07:32
ЗАШТО САЛЕ НИЈЕ ДОШАО НА ЕМИНИН КОНЦЕРТ? Певач признао: "Свиђала ми се, била је са Мустафом у браку тада..."
"ПА коме се Емина није свиђала?!"
14. 12. 2025. у 08:50
СУКОБ НАМ ЈЕ ПРЕД ВРАТИМА Руте упозорава: Ми смо следећа мета Русије
РУСИЈА би могла да буде спремна да употреби војну силу против НАТО-а у наредних пет година, сматра генерални секретар НАТО-а Марк Руте.
11. 12. 2025. у 15:46 >> 16:40
ОСУЂЕНИ ЗА УБИСТВО СТАРЦА У ЗАТВОРУ ПАДИНСКА СКЕЛА: Зрна саосећања немају, изречене вишегодишње казне
СРЕЋКО Стефановић (22), Саша Станковић (22) и Далибор Петровић (24) оглашени су данас кривим у Вишем суду у Београду за тешко убиство Станимира Брајковића (74) на безобзиран и насилнички начин у затвору Падинска Скела почетком фебруара 2024. године. Овом првостепеном пресудом Стефановић је осуђен на 19 година затвора, а Станковић и Петровић на по 18 година.
11. 12. 2025. у 16:22
ОВО ЈЕ СТРАШНО! Узнемирена Биља открила где је Аца био у време МАСАКРА - певач месецима у Аустралији
ПЕВАЧИЦА Биљана Јевтић огласила се поводом терористичког напада који се догодио у Сиднеју. Њен супруг, певач Александар Аца Илић, последња три месеца провео је управо у том граду.
14. 12. 2025. у 19:24
Најновије из рубрике
МЕЛОНИ И МАКРОН: Потребно је одлагање гласања чланица ЕУ о споразуму са Меркосуром
ФРАНЦУСКИ председник Емануел Макрон и италијанска премијерка Ђорђа Мелони сложили су се око потребе за одлагањем коначног гласања чланица Европске уније о трговинском споразуму са групом латиноамеричких земаља Меркосур, објавио је данас Ројтерс.
15. 12. 2025. у 21:43
"НОВОСТИ" САЗНАЈУ: До 17.20 часова предато 193.015 захтева за легализацију
КАКО "Новости" сазнају до 17.20 часова у Србији је предато 193.015 захтева за легализацију кроз програм државе Србије под називом "Свој на своме", а који је донесен на иницијативу председника Србије Александра Вучића.
15. 12. 2025. у 17:23
ОВА ИНДУСТРИЈА МОЖЕ ДА БУДЕ НОВИ РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРБИЈЕ: Шанса са више од 200.000 радних места
Ако је судити по глобалним подацима, “зелена индустрија” бележи значајан успех јер њени плодови постају значајна ставка не само у еколошком већ и економском развоју земље. За разлику од света чини се да њени плодови у Србији су још увек “зелени”. Да би сазрели, Влада Србије је у Програму управљања отпада од 2022. до 2031. године, дефинисале мере којима од отпада жели да направи уносан посао који би могао да креира од више од 200.000 радних места.
15. 12. 2025. у 17:11
ОД 1. ЈАНУАРА СТИЖУ НОВА ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ АУТОМОБИЛА: Трговина више неће бити могућа без овог папира
ОД 2026. продаја половних аутомобилау Европској унији постаће знатно сложенија.
15. 12. 2025. у 17:10
СУБВЕНЦИЈЕ РАТАРИМА ПРЕ СЕТВЕ: Министар Гламочић о подстицајима пољопривредницима за ову и наредну годину
Министар пољопривреде Драган Гламочић изјавио је да је исплаћено више од 96 одсто новца за субвенције а да ће наредних дана пољопривредницима бити исплаћен и остатак новца опредељеног за ову намену.
15. 12. 2025. у 16:57
Коментари (3)