ЕКСКЛУЗИВНО! Сви детаљи афере сакривени милиони Драгана Ђиласа (ИНФОГРАФИК)

ЛИДЕР странке Слободе и правде и бивши градоначелник Београда Драган Ђилас располаже са чак 53 активна рачуна у различитим финансијским институцијама у 17 земаља, на којима је крајем октобра прошле године укупно имао тачно 67.966.814,35 долара!

В.Н.

Ова финансијска шема, коју је Ђилас годинама разрађивао, протеже се од Србије, преко земаља у региону (БиХ, Бугарскe, Хрватскe, Македонијe, Црне Горe, Словенијe), затим Кипра, Италије, Швајцарске, Луксембруга, Холандије, Молдавије, Чешке, па све до Маурицијуса, Хонгконга и - Америке. То показују подаци из докумената који су у поседу "Новости".

Како би што боље прикрио трагове новца који је, како се сумња, годинама износио из Србије, Ђилас се побринуо да ни на једном од рачуна којима располаже у иностранству, он није једини корисник. Наиме, према документацији до које су дошле "Новости", Ђилас је на овим рачунима сувласник са чак 47 компанија и шест особа.

Према до сада доступним подацима, највише новца Ђилас "чува" у Швајцарској, где на пет рачуна укупно има 9,4 милиона долара. Следе Маурицијус и Хонгконг. На овој острвској држави, која важи за порески рај и за коју Ђилас упорно тврди да нема никакве друге везе осим једног породичног летовања, у октобру прошле године имао је око 5,7 милиона евра. У Хонгконгу, на три рачуна, такође прошлог октобра, скоро пет милиона евра.

Доказе да бивши градоначелник Београда само на ове три дестинације - где је крајем децембра прошле године укупно било депоновано око 10 милиона евра "Новости" су већ објавиле.

В.Н.

Али са новим документима до којих смо дошли, јасно је да Ђилас на овим дестинацијама има и по више конта, на којима располаже са знатно већим износом од поменутог.

Наш лист је до сада дошао и до доказа о још два "подебела" Ђиласова конта - у Холандији и Америци.

Тако је на дан 12. децембра 2020. у Credit Agricole Sheuvreux (садашње име банке је Caceis bank - Credit agricole consumer finance Nederland BV) имао 1.694.383,1 евро. Интересантно је да је на овом рачуну у октобру 2020. имао око милион евра, што значи да је само овај конто за непуна два месеца увећао за скоро 700.000 евра. Као власник овог рачуна води се GP MEDIA BV, легални заступник је GP MEDIA HOLDING BV, а овлашћена лица су Ђилас и извесни Патрик Петерс.

У Америци, тачније у Societe generale Americas securities LLC, са седиштем на Петој авенији у Њујорку, Ђилас је такође на дан 12. децембра прошле године располагао са 1.531.072,5 долара. Као власник овог рачуна води се COMODOS CORPORATION LLC, а поред Ђиласа, овлашћење да располаже рачуном има и његов рођени брат Гојко, док је законски заступник извесни Срђан Ковачевић. Према нашим информацијама, Ђилас укупно, на два рачуна у Америци, има скоро шест милиона долара.

НА ПРОВЕРИ И ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ СА ВЛАСНИКОМ "ЈУНАЈТЕД ГРУПЕ"

СУМЊИВА ВЕЗА СА ШОЛАКОМ И ПРОДАЈА "Дајрект медије"

ИСТРАГА коју су покренуле Пореска управа и Управа за спречавање прања новца, требало би да баци и ново светло на пословно-финансијске везе Драгана Ђиласа и бизнисмена и власника "Јунајтед групе" Драгана Шолака, а за које лидер ССП упорно тврди да не постоје.

Наиме, документи који сада постају доступни јавности показују компликовану шему пребацивања власништва из једне у другу руку, мењање назива компанија, фиктивне продаје...

Фото Јутјуб

Јер, власник 95 одсто "Дајрект медије", са којом је Ђилас започео бизнис и за коју тврди да ју је у априлу 2014. године продао бугарском бизнисмену Красимиру Гергову и његовој "ЦЕЕ медија" - заправо је фирма Ascanius Netherlands BV.

То јасно показује захтев Комисији за заштиту конкуренције, коју је "Дајрект медија" поднела 21. августа 2018, приликом куповине Пинк М у Подгорици и Пинк БХ у Сарајеву. Решење којим се Комисија изјаснила о овом случају је - јавни документ.

Такође, према досад доступним информацијама, зајам за куповину "Дајрект медије" Гергову је дао управо Драган Шолак и то у износу од 17,7 милиона евра. У августу 2015, дакле годину дана пошто је "Дајрект медија" наводно продата бугарском медијском магнату, она се поново, и то без икаквих трошкова, преноси компанији Ascanius Netherlands BV, која је основана 17. марта 2015. године.

Ту није крај финансијских лупинга Ђиласа и Шолака: у августу 2018. Шолакова "Јунајтед група" из Луксембурга јавно је купила "Дајрект медију" од фирме Ascanius.

Од тог тренутка, у билансима предузећа Ascanius LTD, односно у приходима и профитима, појављује се више од 52 милиона евра! Тај новац је очигледно власницима Ascanius, односно Ђиласу, распоређен на рачуне широм света, од чега је један конто и онај на Маурицијусу.

Али, то није све. Тако у Чешкој бивши први човек српске престонице на рачунима има око 4,1 милион долара, у БиХ 2,6 милиона долара, Бугарској око 950.000 долара... На његовом салду у Италији је 3,7 милиона евра, у Холандији укупно, на три рачуна око 2,3 милиона евра... У Молдавији чува око 95.000 долара. На 22 рачуна у Србији лидер ССП располаже са скоро милијарду и по динара, односно око 15 милиона долара.

Имена ових нових фирми које се појављују на документима до којих су дошле "Новости", а на које се воде рачуни које користи и Ђилас, такође би могла да буду предмет истраге коју су започеле Пореска управа и Управа за спречавање прања новца.

Засад је, како је саопштила Управа, истрага усмерена на прикупљање података о фирми "Асканијус", на коју се води рачун на Маурицијусу, и лица повезана са овом компанијом. Истрага је покренута због сумње на прање новца, али и утају пореза и прикривање стварног власништва од стране правних и физичких лица.

Као што су "Новости" већ писале, уколико се докаже да је Ђилас, током својих вишегодишњих сумњивих финансијских акробација, истовремено и прао новац, њему би могла да буде запрећена казна и до 10 година затвора. За најтежи облик кривичног дела прања новца, према Кривичном законику Србије, предвиђена је санкција у трајању од једне до 10 година. Ова казна следује оном за кога се докаже да је опрао новац у износу већем од 1,5 милиона динара (око 12.000 евра).

ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Имамо траг и пратимо га, решаваћемо све хитно

УПРАВА за спречавање прања новца прикупља финансијско-обавештајне податке и прати трагове новца на Маурицијусу и у Швајцарској. То ће чинити и уколико се појаве конкретни рачуни и у другим земљама, за које постоји индиција да воде до сумњивог новца.

Процес прикупљања додатних података се покреће у ситуацијама када Управа дође до сазнања која указују на извршење дела из њене надлежности. То може бити утаја пореза, залоупотреба службеног положаја, прање новца и финансирање тероризма...

- Идемо трагом и пратимо га - објашњава Жељко Радовановић, в. д. директора Управе за спречавање прања новца.

- У случају Маурицијуса и Швајцарске имамо јасан и недвосмислен траг и следимо га. Имамо износе и конкретне рачуне у банкама.

Фото Танјуг

Колико ће прикупљање података трајати зависи и од брзине институција од којих се траже. То су и приватни сектор и државне институције, као и организације из иностранства.

- Свима којима смо се обраћали, напоменули смо да је хитно - каже Радовановић.

- Процедура може да траје краће или дуже, зависи од обима захтева. У овом случају постоји велики интерес јавности и он мора бити узет у обзир. Имамо свој пут и ток информација. Наш примарни корисник је Тужилаштво. Оно што добијемо, ми их обавестимо. Уколико се појаве и нови подаци који указују на радње из наше надлежности, на комплексне структуре, биће узети у обзир. Нећемо ништа оставити непроверено.

Иако је суочен са озбиљним оптужбама и истрагама које су започеле надлежне институције, бивши градоначелник Београда је, уместо објашњења да ли је и колико је новца изнео из земље, да ли је прикривао власништво над фирмама и избегао да плати порез - поднео низ кривичних пријава. Притом је поновио да неће ићи на полиграф.

Ђилас је против председника Србије Александра Вучића, министра финансија Синише Малог, шефице Информативне службе СНС Владанке Маловић, главног и одговорног уредника "Вечерњих новости" Милорада Вучелића и Андријане Нешић, новинара и помоћника главног и одговорног уредника за дигитална издања, поднео кривичну пријаву.

Он тврди да су сви објављени документи фалсификат и да нема рачун на Маурицијусу.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације