НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара
ЦАРИНСКИ званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су део велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници.
Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је део "опраног" новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну апликацију у Индији, али није прецизирано о којој је апликацији реч.
Власти верују да је група примала дознаке из Индије на име извоза електронских уређаја, дијаманата, драгуља и племенитих метала.
БОНУС ВИДЕО: ХОНГ КОНГ ПОТОПЉЕН: Највеће падавине у последњих 140 година
Препоручујемо
ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшено чак осам лица због прања пара
31. 01. 2024. у 16:38
БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА ЧЕКА НОВО СУЂЕЊЕ: Потврђена оптужница за прање новца
17. 01. 2024. у 17:28
Нови Samsung Neo QLED телевизори померају границе кућне забаве
У СВЕТУ кућне забаве, где сваки пиксел, боја и детаљ чине разлику, нови Самсунг телевизори, недавно представљени на Унбоx&Дисцовер догађају, ступају на сцену са револуционарним иновацијама.
26. 04. 2024. у 16:00
САД И ТЗВ. КОСОВО ХОЋЕ ДА ИМА СОПСТВЕНУ СРЕБРЕНИЦУ! Председница лажне државе у перфидној игри оптужила Београд
ПРЕДСЕДНИЦА лажне државе Косово Вљоса Османи, и поред тога што још нису прескочили последњу станицу ка чланству у Савету Европе - гласање на Комитету министара 17. маја најављује да ће породице несталих моћи да туже Србију Европском суду за људска права за повреду права на живот њихових најмилијих.
29. 04. 2024. у 07:00
ДУШКО НАПУСТИО СРБИЈУ: Објавио слику тајанствене црнке (ФОТО)
ФОТОГРАФИЈА Душка Тошића усијала друштвене мреже
30. 04. 2024. у 16:11 >> 16:22
Коментари (0)