СКАНДАЛ У ШВАЈЦАРСКОЈ: Бугарска мафија прала новац од продаје кокаина у банци Кредит свис
САВЕЗНИ кривични суд Швајцарске осудио је банку Кредит свис због неспречавања прања новца, у првом кривичном суђењу једној од највећих банака у тој земљи.
Фото: Новости архива
Бивши службеник проглашен је кривим за прање новца на суђењу, које је укључивало сведочење о убиствима и готовини у коферима и сматра се тестом за тужиоце који заузимају оштрији став против банака у земљи.
То представља још једну главобољу за другу највећу банку у Швајцарској, која се опоравља од милијарди губитака насталих услед грешака у управљању ризицима и усклађености.
И Кредит свис и бивши запослени су негирали кривично дело. Банка је најавила жалбу.
Судије су размотриле да ли су Кредит свис и бивши запосленик учинили довољно да спрече бугарску банду за трговину кокаином да пере профит преко банке од 2004. до 2008. године.
Суд је саопштио да је утврдио недостатке у пословању банке, како у погледу управљања односима клијената са криминалном организацијом, тако и у погледу праћења примјене правила против прања новца.
- Ови недостаци омогућили су повлачење имовине криминалне организације, што је био основ за осуду бившег радника банке за квалификовано прање новца, саопштио је суд.
Председавајући судија у изрицању пресуде саопштио је да је компанија могла да спречи прекршај да је извршила своје организационе обавезе, те да су претпостављени бившег запосленог били "пасивни".
Банка се суочава са казном од два милиона швајцарских франака или 2,1 милион долара. Суд је, такође, наложио пленидбу имовине вриједне више од 12 милиона франака коју је нарко-банда држала на рачунима у банци и наложио банци да се одрекне више од 19 милиона франака, што је износ који није могао бити заплењен због интерних недостатака у Кредит свису.
Суд је бившем раднику, чије име се не може навести према швајцарским законима о приватности, изрекао условну казну затвора од 20 месеци и новчану казну за прање новца.
Акције банке пале су за 0,7 одсто до средине поподнева.
Стручњаци за корупцију и прање новца рекли су да би чињеница да је Швајцарска покренула правни поступак против глобалног банкарског играча као што је Кредит свис могла послати снажну поруку у земљи познатој по својој банкарској индустрији.
БОНУС ВИДЕО: Суђење Вељи невољи
Препоручујемо
ШВАЈЦАРСКА ТРОШИ 5,5 МИЛИЈАРДИ НА ЛОВЦЕ: Жели да купи 36 борбених авиона типа Ф-35А
18. 05. 2022. у 17:06
ШОК У ШВАЈЦАРСКОЈ: Пронађено пола тоне кокаина у фабрици прехрамбеног гиганта
05. 05. 2022. у 23:16
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
"ГЛУПЕ КУ*КЕ - ИЗБАЦИЋЕМО ИХ" Скандал Брижит Макрон, стигла и тужба: "Јесам жена председника, али могу то себи да дозволим"
ИЗВИЊЕЊЕ или ипак не?
17. 12. 2025. у 22:01
СЕКА ПОСЛЕ 43 ГОДИНЕ ПРОГОВОРИЛА О ИНТИМНИМ СЦЕНАМА: "Након тога сам завршила у болници"
ЕВО ШТА ЈЕ јој је најтеже пало током снимања
17. 12. 2025. у 19:57
"НЕИЗДРЖИВО, ТРЕТИРАЛИ СУ МЕ КАО СМЕЋЕ" Исповест бивше сјуардесе из приватних авиона
ЛЕТЕТИ приватним авионом – сан који је већини људи тешко достижан због огромних трошкова – Катарина Чао-Ли Фукс је доживела из прве руке. Некадашња стјуардеса на луксузним летовима, данас на Инстаграму дели, како сама каже, апсурдне и шокантне ситуације које је доживела током рада у приватној авијацији.
17. 12. 2025. у 16:59
ПОТРЕСНА ИСПОВЕСТ ГЛУМИЦЕ: "Осрамотила сам их, хтела сам себи да одузмем живот"
У ТОМ нашем малом селцу где сам била смештена сам радила у шанку, издавала пића, пекла неке пљескавице. То ми је било јако забавно. Драго ми је, није мене срмота ништа да радим. И тако сам и одгојена и тако ми је осећај био, ништа није срамота радити - истакла је Александра
17. 12. 2025. у 17:45
СРБИЈА И АЛБАНИЈА ОДЛУЧУЈУ - ИДЕ ЛИ СРБИЈА НА ОЛИМПИЈАДУ? Тако је решено на светском нивоу...
Најновије вести из фудбала су више него занимљиве.
17. 12. 2025. у 15:11
ФИЦО ЗАГРМЕО: Оно што Брисел ради Србији нема никакве везе са здравим разумом!
ПРЕМИЈЕР Словачке Роберт Фицо изјавио је данас да ће на самиту ЕУ - Западни Балкан говорити у корист Србије, као и да оно што ЕУ ради Србији нема везе са здравим разумом и да је кажњавају због њених суверених ставова.
17. 12. 2025. у 15:34
"СРБЕ СУ РАСТРГЛИ, РАСТРГЛИ СУ ЈЕДАН НАРОД" Путин жестоко ударио по Европи: Тамо нема цивилизације, само деградације!
ИСПОСТАВИЛО се да на Западу нема никакве цивилизације, већ само континуирана деградација, изјавио је председник Русије Владимир Путин на проширеном колегијуму Министарства одбране Русије.
17. 12. 2025. у 13:13
МИМУ ЗАУСТАВИЛА ПОЛИЦИЈА: Изненадило их је оно што су затекли у колима
НАКОН што их је зауставила полиција, призор у колима их је изненадио...
17. 12. 2025. у 10:09
Најновије из рубрике
КОЛИКО ЈЕ ЗАПРАВО УКРАЈИНАЦА НА ФРОНТУ? Признање стигло право из Врховне раде
СЕКРЕТАР Комитета Врховне раде за питања националне безбедности и одбране Роман Костенко признао је да постоји проблем такозваних "мртвих душа" у Оружаним снагама Украјине, као и чињеницу да у борбеним дејствима непосредно учествује занемарљив проценат украјинских војника.
18. 12. 2025. у 00:22
НАФТА У ВЕНЕЦУЕЛИ ЈЕ НАША! Трамп изнео оштар став: "Све су нам одузели јер смо имали председника који није пратио дешавања у свету"
СЈЕДИЊЕНЕ Државе желе да поврате права на нафту у Венецуели, која су Вашингтону одузета, изјавио је амерички председник Доналд Трамп.
17. 12. 2025. у 23:33
ЗЕЛЕНСКИ У СТРАХУ: Чули смо сигнале из Москве да се припремају за 2026. као за годину рата
УКРАЈИНСКИ председник Владимир Зеленски позвао је данас партнере, пре свега из Сједињених Америчких Држава, да виде и да реагују на изјаве из Москве, које указују да се Русија припрема за 2026. годину, као за годину рата.
17. 12. 2025. у 23:22
БЛУМБЕРГ ТВРДИ: ЕУ жели да искористи кредит за Украјину за обнову своје војне индустрије
ЕВРОПСКА унија жели да искористи потенцијални зајам за Украјину, који може бити утемељен на замрзнутој руској имовини, за оживљавање сопствене одбрамбене индустрије, намећући ограничења која Кијеву омогућавају куповину првенствено европског оружја, извештава Блумберг, позивајући се на документ у који је имао увид.
17. 12. 2025. у 22:45
СТИЖЕ НОВИ АМЕРИЧКИ ПВО СИСТЕМ „ПАТРИОТ“: Коначно добија виталну могућност коју имају сви руски и кинески ПВО системи (ВИДЕО)
АМЕРИЧКА војска је објавила да ће нова варијанта ракетног система земља-ваздух дугог домета МИМ-104 „Патриот“ моћи да дејствује на циљеве који нису директно испред његових лансирних система, при чему је недостатак такве могућности раније био водећи недостатак система у поређењу са његовим ривалима развијеним у иностранству.
17. 12. 2025. у 22:22
Коментари (0)