СКАНДАЛ У ШВАЈЦАРСКОЈ: Бугарска мафија прала новац од продаје кокаина у банци Кредит свис
Dodaj Novosti kao svoj Google izvor
САВЕЗНИ кривични суд Швајцарске осудио је банку Кредит свис због неспречавања прања новца, у првом кривичном суђењу једној од највећих банака у тој земљи.
Фото: Новости архива
Бивши службеник проглашен је кривим за прање новца на суђењу, које је укључивало сведочење о убиствима и готовини у коферима и сматра се тестом за тужиоце који заузимају оштрији став против банака у земљи.
То представља још једну главобољу за другу највећу банку у Швајцарској, која се опоравља од милијарди губитака насталих услед грешака у управљању ризицима и усклађености.
И Кредит свис и бивши запослени су негирали кривично дело. Банка је најавила жалбу.
Судије су размотриле да ли су Кредит свис и бивши запосленик учинили довољно да спрече бугарску банду за трговину кокаином да пере профит преко банке од 2004. до 2008. године.
Суд је саопштио да је утврдио недостатке у пословању банке, како у погледу управљања односима клијената са криминалном организацијом, тако и у погледу праћења примјене правила против прања новца.
- Ови недостаци омогућили су повлачење имовине криминалне организације, што је био основ за осуду бившег радника банке за квалификовано прање новца, саопштио је суд.
Председавајући судија у изрицању пресуде саопштио је да је компанија могла да спречи прекршај да је извршила своје организационе обавезе, те да су претпостављени бившег запосленог били "пасивни".
Банка се суочава са казном од два милиона швајцарских франака или 2,1 милион долара. Суд је, такође, наложио пленидбу имовине вриједне више од 12 милиона франака коју је нарко-банда држала на рачунима у банци и наложио банци да се одрекне више од 19 милиона франака, што је износ који није могао бити заплењен због интерних недостатака у Кредит свису.
Суд је бившем раднику, чије име се не може навести према швајцарским законима о приватности, изрекао условну казну затвора од 20 месеци и новчану казну за прање новца.
Акције банке пале су за 0,7 одсто до средине поподнева.
Стручњаци за корупцију и прање новца рекли су да би чињеница да је Швајцарска покренула правни поступак против глобалног банкарског играча као што је Кредит свис могла послати снажну поруку у земљи познатој по својој банкарској индустрији.
БОНУС ВИДЕО: Суђење Вељи невољи
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30
ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTORestoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30
ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTOПрепоручујемо
ШВАЈЦАРСКА ТРОШИ 5,5 МИЛИЈАРДИ НА ЛОВЦЕ: Жели да купи 36 борбених авиона типа Ф-35А
18. 05. 2022. у 17:06
ШОК У ШВАЈЦАРСКОЈ: Пронађено пола тоне кокаина у фабрици прехрамбеног гиганта
05. 05. 2022. у 23:16
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Прочитајте више
ВОЈНИ ВРХ ХИТНО ДОШАО У КИЈЕВ: Протести Зеленском дрмају фотељу, излаз тражи - у крају рата у Украјини
ПРЕДСЕДНИК Украјине Володимир Зеленски саопштио је данас да је наставио консултације са украјинским војним званичницима о ситуацији на фронту и даљој стратегији која би требало да примора Русију да оконча рат под условима прихватљивим за Украјину.
19. 07. 2026. у 17:02
ПРЕСЕДАН: ФИФА одобрила транспарент "Малвини су аргентински" - ево зашто
"МАЛВИНИ су заиста аргентински и вратићемо их, али то ћемо учинити дипломатијом и паметном акцијом."
18. 07. 2026. у 23:37
НИЈЕ ШПАНАЦ: Порекло Ламина Јамала и потресна прича о ПРАВОМ ИМЕНУ фудбалског мајстора
НА ДРЕСУ, ипак, носи само "Јамал", баш као што су кроз историју многе фудбалске звезде бирале да буду препознатљиве по имену или његовом делу.
19. 07. 2026. у 19:28
Гром ударио директно у стадо оваца, убио 97 са црним носем - не памте смртоноснији удар у историји
ИЗГУБИЛИ године мукотрпног рада и традиције.
18. 07. 2026. у 18:35
СТРАДАЛА ТАКО МЛАДА: Ово је Невенина кћи која је погинула у ужасном удесу у Борчи
"БИЛА си моје срце, моја највећа срећа и смисао мог живота. Од тренутка када си дошла на свет, учинила си ме најсрећнијом особом и показала ми шта значи безусловна љубав."
19. 07. 2026. у 18:03
"КАРЛИК ЏОНС БИ МОГАО ДА ОДЕ!" Шок за навијаче Партизана
Већ данима се прича о потенцијалном доласку Торникеа Шенгелије у Партизан по домаћим и страним медијима, али шпански медији виде другачију слику и чак најављују да би и Карлик Џонс могао да напусти Партизан, који се налази у "тешкој ситуацији".
19. 07. 2026. у 10:03
СВЕ КЉУЧА ОКО ФОКЛАНДСКИХ ОСТРВА: Аргентински председник послао поруку која ће разбеснети Британце
ПРЕДСЕДНИК Аргентине Хавијер Милеј изјавио је да је његова влада "сваким даном све ближе" повратку суверенитета над Фокландским острвима, продубљујући дипломатски спор изазван политички обојеним слављем репрезентације Аргентине након победе над Енглеском на Светском првенству раније ове седмице, пише бриселски портал Политико.
17. 07. 2026. у 14:37
НОВА ФАЗА СУКОБА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Иран први пут директно напао ову земљу!
ИРАН је саопштио да је у петак извео нове нападе на америчке објекте на Блиском истоку, укључујући и први директан напад у Сирији, након шесте узастопне ноћи америчких удара на иранске војне објекте.
17. 07. 2026. у 12:51
Гром ударио директно у стадо оваца, убио 97 са црним носем - не памте смртоноснији удар у историји
ИЗГУБИЛИ године мукотрпног рада и традиције.
18. 07. 2026. у 18:35
Најновије из рубрике
ЗАОКРЕТ У ПОЉСКОЈ! Скоро половина грађана против даљег наоружавања Украјине
СКОРО половина Пољака сматра да би Варшава требало да престане да наоружава Украјину, показују резултати анкете коју је наручио конзервативни пољски лист "Rzeczpospolita", што представља значајан преокрет у односу на почетак сукоба у Украјини.
19. 07. 2026. у 22:01
УКРАЈИНА СЕ ОПАСНО ЗАМЕРИЛА СУПЕРСИЛИ У УСПОНУ: Кијев напао њене бродове у Црном мору, она одмах упутила жестоку поруку
МИНИСТАРСТВО спољних послова Казахстана осудило је данас нападе беспилотним летелицама на цивилне танкере у Црном мору код терминала Каспијског нафтоводног конзорцијума (КТК), оценивши их као недопустиво угрожавање економских интереса земље и међународне трговине.
19. 07. 2026. у 21:59
МИСЛИЛИ СУ ДА СМО РАЊЕНИ ЛАВ, А САДА ЖАРИМО И ПАЛИМО РЕГИОНОМ: Аракчи научио памети САД и Израел, интервју показао снагу Ирана
МИНИСТАР спољних послова Ирана Абас Аракчи одбацио је тврдње да су преговори створили предуслове за избијање рата, наводећи да је друга страна већ донела одлуку о остваривању конкретних циљева у односу на Иран.
19. 07. 2026. у 21:34
ПЛАШИ СЕ ДА ГА ОН СМЕНИ НА МЕСТУ ПРЕДСЕДНИКА Кличко: "Зеленски, у шоку сам што си урадио - то је велика грешка"
ГРАДОНАЧЕЛНИК Кијева поручио да кадровске смене усред рата слабе Украјину и затражио од председника да објасни због чега је смењен министар одбране Михаил Федоров.
19. 07. 2026. у 21:17
РУСКИ ДИПЛОМАТА ОПЛЕО ПО ЗЕЛЕНСКОМ! „Небитан је као енглеска краљица“
НА УЛОГУ Владимира Зеленског у Украјини нема претендената, док се права борба води за контролу над финансијским средствима, изјавио је за РИА Новости амбасадор руског Министарства спољних послова за злочине кијевског режима Родион Мирошник.
19. 07. 2026. у 21:03
Коментари (0)