KIPARSKI PAPIRI: Vlada ostrva pooštrava kontrolu finansijskog sistema nakon curenja podataka
KIPARSKA vlada najavila je danas da će pooštriti kontrolu svog finansijskog sektora pošto su mediji otkrili da su ruski oligarsi prenosili stotine miliona evra imovine u spornim transakcijama u vreme trajanja sankcija nakon početka rata u Ukrajini.
Reč je o više od 3,6 miliona procurelih spornih finansijskiih dokumenata kiparskih pružalaca finansijskih usluga koje je anonimni izvor dao istraživačkim novinarima, koji su taj projekat nazvali „Poverljivo sa Kipra“, preneo je Gardijan.
Podatke su potom Međunarodni konzorcijumi istraživačkih novinara (ICIJ) i nemački Pejper Trejl Medija prosledili mnogim istraživačkim medijima širom sveta.
Curenje podataka otkriva razmere uloge Kipra kao "vrata" Evrope za elitu povezanu sa Kremljom, a među 104 ruska milijardera časopisa Forbs iz 2023. godine, dve trećine se pojavljuju, pored članova njihovih porodica, kao klijenti profesionalnih pružalaca usluga na ostrvu.
Gardijan navodi da postoji evidencija od 71 ruskog klijenta, koji su bili pod sankcijama od februara 2022, ali mnogi od ovih odnosa su u međuvremenu prekinuti.
U tim podacima, pored ostalog, napomenuto je da su finansijska organizacija PvC Kipar i drugi savetnici pomogli su jednom od najmoćnijih ruskih oligarha, Alekseju Mordašovu, da pokuša da prebaci milijardu funti u javnom preduzeću na dan kada je stavljen pod sankcije EU, a Gardijanu je rečeno da je transfer predmet krivične istrage koja je u toku na Kipru.
Sporno je i 600.000 evra isplata kompanija povezanih sa istim oligarhom uticajnom nemačkom novinaru, koji se smatra vodećim stručnjakom za Rusiju, za podršku objavljivanju dve knjige o Putinu.
Istraga se odnosi i na ofšor plaćanja u vrednosti od desetina miliona evra, koje je oligarh Roman Abramovič obavljao i tokom svog vlasništva nad fudbalskim klubom Čelsi, a odnese se na isplate agentima, skautima i klupskim zvaničnicima, koji su možda prekršili stroga fudbalska pravila o računovodstvu i finansijskom fer-pleju.
Najveće ikad curenje finansijskih podataka sa Kipra baca svetlo na to kako su radile tamošnje ofšor strukture u zemlji članici EU.
Kiparska vlada je odgovorila obećanjem o "pristupu nulte tolerancije" u kršenju sankcija kako bi pokušala da zaštiti svoj status finansijskog centra.
Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis je s tim u vezi rekao da Kipar dobija tehničku podršku od britanske vlade za formiranje jedinice za sprovođenje sankcija sledeće godine, a ovog meseca predstaviće izveštaj o tome kako vlasti u Nikoziji istražuju i krivično gone počinioce finansijskog kriminala.
BONUS VIDEO - RUSKA PACIFIČKA FLOTA: Izvođenje vežbe odbrane Severnog morskog puta
Preporučujemo
PROCENE RUSKIH ZVANIČNIKA: EU izgubila 1,5 biliona dolara zbog uvođenja sankcija
03. 11. 2023. u 08:17
18 ZEMALjA JE GLASALO PROTIV REZOLUCIJE O SREBRENICI: Ovo su pravi prijatelji Srbije (FOTO)
SRAMNA rezolucija o Srebrenici usvojena je danas u Generalnoj Skupštini UN, ali je na glasanju bilo više uzdržanih i protiv ukupno, nego onih zemalja koji su rezoluciju podržali.
23. 05. 2024. u 18:44
DRŽAVA PO DRŽAVA: Pogledajte ko je kako glasao o sramnoj rezoluciji o Srebrenici - više zemalja je nije podržalo nego što jeste!
SRAMNA rezolucija o Srebrenici usvojena je sa 84 glasa za, 19 glasova protiv, dok je 68 uzdržanih.
23. 05. 2024. u 17:49
ILIJE NASTASE EKSKLUZIVNO ZA "NOVOSTI": Novak Đoković najbolji po svim merilima, sećam se Lepe Brene i šljivovice
NEMA pravog ljubitelja tenisa koji bi mogao da nabraja velikane "belog sporta", a da zaboravi na "rumunskog lakrdijaša" Ilijea Nastasea, originalnog "lošeg momka" tenisa. Nekada prvi igrač planete u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" govorio je o dokumentarnom filmu snimljenom o njemu, srpskom narodu, šljivovici, a neizbežna tema bio je najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković.
22. 05. 2024. u 20:00 >> 20:57
Komentari (0)