ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ
22. 03. 2023. у 17:00 >> 09:13
У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.
Фото: СИПА
Сумња се да је овим кривичним делима у задњих неколико година противправно прибављена вишемилионска корист.
У оквиру акције, припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ на подручју Сарајева и Зенице претресли су 14 локација и ухапсили осам особа због организованог криминала и прања новца.
Из СИПА је саопштено да је од октобра 2016. до фебруара ове године на подручју БиХ опрано 7,4 милиона КМ стечених кривичним делима почињеним на штету већег броја правних лица из Словеније.
- Приликом претреса пословних и стамбених објеката откривена је и одузета пословна и банковна документација, рачунари, као и други предмети. Посредством банака проверени су рачуни и сефови осумњичених, и том приликом извршена привремена обустава трансакција у износу 69.024 КМ - стоји у саопштењу.
ОСУМЊИЧЕН И МАНДАРИЋ
МИЛАН Мандарић (84) је чувени амерички бизнисмен српског порекла. Поред словеначког ФК Олимпија, био је власник белгијског Шарлроа, француске Нице, словеначке Олимпије, али највеће успех направио је у Енглеској где је управљао са чак три клуба: Портсмут, Шефилд венздеј и Лестер сити.
Акција је резултат рада заједничког истражног тима СИПА, Тужилаштва БиХ и Специјалног тужилаштва и полиције Словеније, навели су у СИПА.
Истовремено, Национална истражна канцеларија у Словенији саопштила је да испитује више од 50 случајева, који се односе на малверзације у грађевинским фирмама у Словенији и БиХ, и издавање фиктивних рачуна за наводно извођење грађевинских радова. У оквиру ове акције, претресено је више објеката у Љубљани, Крању, Коперу и Новој Горици.
Словеначки истражитељи сумњају да је овим кривичним делима прибављена противправна имовинска корист у износу од пет милиона евра.
- Малверзације су се спроводиле тако што је фиктивна фирма у БиХ издавала фиктивне фактуре фирмама у Словенији, где је планирана операција прања новца, а тај новац је потом у готовини враћен Словенији. Незванично, он се подизао картицама банке из БиХ на банкоматима у Словенији - наводи извор близак истрази.
Према писању словеначких медија, међу осумњиченима је и српски бизнисмен Милан Мандарић, бивши власник ФК Олимпија, који је водио неколико пројеката некретнина у Словенији.
Он је за словеначке медије негирао кривицу. Рекао је да није био у Словенији ујутру када су претреси почели, и да код њега није било полицајаца. Истражитељи су јуче били и у просторијама ФК Олимпија, потврдили су из овог клуба.
На мети истражитеља, незванично је и Михаел Стрмљан, један од најбогатијих Словенаца и власник "Актива групе" која се бави чишћењем и осигурањем. Компанија "Актива чишћење" је само од 2017. од јавних потрошача добила укупно више од 33 милиона евра. Незванично, под истрагом је и фирма "В3", коју води Мирослав Видаковић, која је у последње две године изводила разне грађевинске радове за поједине буџетске кориснике, такође под истрагом.
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Нова димензија живота у делу Београда који се буди из сна
У ПОТРАЗИ сте за станом у центру града који је довољно изолован од градске вреве, окружен зеленилом и реком, а с друге стране вам је подједнако важно да кварт има одличне саобраћајне везе са свим деловима Београда?
18. 04. 2024. у 10:00
БОРБА ЗА ПРВИ КОРАК И ДАЉЕ ТРАЈЕ: Меридиан фондација још једном помаже лечење Анастасие Митић (ВИДЕО)
АНАСТАСИА Митић је дете које многи у њеном окружењу називају “малим херојем” и чију животну причу прати непрестана борба од самог тренутка рођења.
13. 04. 2024. у 10:00
ТРЕЋА НЕДЕЉА У ЗАВОЈИМА: Нина показала ране на ногама
ГЛУМИЦА Нина Јанковић доживела је неугодну повреду.
22. 04. 2024. у 10:38
Прочитајте више
ПРОКЛЕТСТВО ИЛИ НЕСРЕЋНА СУДБИНА? Стуб Бранковог моста - тајна у центру Београда
МНОГО Београђана ово не зна, али Бранков мост данас живи свој други живот.
24. 04. 2024. у 13:36
МЕДИЦИНСКИ ФЕНОМЕН: Оптужен да је возио пијан, на крају - ипак ослобођен
СУД у Брижу одбацио је процес против Белгијанца који је оптужен да је возио пијан, након што је његова адвокатица успела да докаже да је дошло до великог, али и бизарног неспоразума.
25. 04. 2024. у 13:57
"НИКО ТЕ НИШТА НИЈЕ ПИТАО" Колегиница одбрусила Јовани: "Нисмо тражили твоје мишљење - ниси Бог ни господар ако си јавна личност"
ЈОВАНА Јоксимовић важи за једну од најпрофесионалнијих водитељки, али појединци не подржавају њен строги став који понекад има.
24. 04. 2024. у 18:19
"СКУПО ЈЕ ОДГАЈАТИ ДЕЦУ!" Јелена Ђоковић изненадила изјавом о родитељству: "Опростите, знам шта причам"
ЈЕЛЕНА Ђоковић одгајање деце одувек истиче као велики изазов за родитеље.
25. 04. 2024. у 07:56
НИЈЕ САМ: Никола Роквић открио ко му прави друштво на ходочашћу
НИКОЛА Роквић се одлучио за хумани потез, кренуо је на пут до Егине у Грчку. Мислили смо да је сам, међутим друштво му праве три пријатеља.
24. 04. 2024. у 12:01
РАСТЕ ИЗ КУЋЕ: Срушили стару, зидали нову - деда НИЈЕ дао да се ПОСЕЧЕ дрво! На генијалан начин испунили завет старине
ПРИЧА стара две деценије се и данас памти, радо гледа и препричава.
25. 04. 2024. у 15:00 >> 15:00
Најновије из рубрике
КРОМПИР СТРАДАО, ШЉИВА ДЕСЕТКОВАНА: Ниске температуре оставиле штету на усевима и у воћњацима у Српској
НИСКЕ температуре и снег који су захватили поједине делове Српске претходних дана сигурно су оставили штете на воћкама и на усевима поврћа, а време ће тек показати колико ће род бити десеткован, кажу пољопривредни произвођачи.
25. 04. 2024. у 10:11
БИХ СЕ РАСПАДА – НЕ ПОСТОЈИ: Додик објаснио зашто је то немогућа земља
ПРЕДСЕДНИК Републике Српске Милорад Додик изјавио је да се систем спољне политике БиХ распао, јер амбасадори из бошњачког народа гласају по захтеву својих политичких партија, а не институција БиХ, оценивши да то показује да је БиХ немогућа земља.
25. 04. 2024. у 09:25
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ГРАДА БАЊАЛУКА: Положени венци херојима отаџбинског рата
ВИШЕДНЕВНИ програм обежавања Дана града Бањалука, 22. априла настављен је и јуче одавањем почасти код спомен-обележја палим борцима НОР-а на Тргу палих бораца, затим код Споменика палим Крајишницима, и полагањем венаца на Споменик 12 беба у центру града.
25. 04. 2024. у 05:00
ТУЖИЛАШТВО БиХ ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА 18 УХАПШЕНИХ У АКЦИЈИ „БЛЕК ТАЈ 2“: Предложено одређивање једномесечног притвора
НАКОН испитивања осумњичених, тужилац из Посебног одељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, према Суду БиХ упутио је предлог за одређивање једномесечног притвора за 18 осумњичених особа, као и мера забране за пет осумњичених особа ухапшених у акцији "Блек тај 2", а због сарадње са нарко-картелом "Тито".
25. 04. 2024. у 05:00
ДОДИК ОТКРИО БРОЈКЕ: Ево колико гласова против резолуције о Сребреници очекује
ПРЕДСЕДНИК Републике Српске Милорад Додик најавио је да ће током боравка у Русији разговарати са представницима Индије и других земаља о најављеној резолуцији о Сребреници због притиска Запада да се тај документ усвоји, оценивши да ће приликом гласања око 120 држава бити уздржано или против.
24. 04. 2024. у 13:44
Коментари (0)