МАЛТА СТАВЉЕНА НА "СИВУ ЛИСТУ": Појачани надзор због "прања новца"
НАДЗОРНО тело задужено за праћење прања новца и финансирање тероризма - ФАТФ саопштило је данас да је Малта стављена на листу за појачани надзор, односно, такозвану сиву листу.
Финанциал Ацтион Таск Форце (ФАТФ), са седиштем у Паризу, додаје да је чланица Европске уније стављена на сиву листу, заједно са Хаитијем, Филипинима и Јужним Суданом, јавља АП, који оцењује да је необично за земљу ЕУ да буде стављена на овакву листу, на којој су још и Пакистсан, Зимбамбве и Сирија.
Малтешка влада каже да је била и да ће остати потпуно посвећена сарадњи са ФАТФ и осталим међународним партнерима како би се препоруке и проблеми решили у што краћем временском периоду.
- Велики број реформи је довело до опипљивог напретка у способности државе да спречи, открије и бори се против прања новца и спонзорисања тероризма - наводи се у саопштењу владе у Ла Валети.
Овај потез је забринуо јавност на Малти о могућој штети по националну економију.
Малтешка влада је одмах издала саопштење у којем се наводи да "Малта не заслужује да буде предмет појачаног надзора, с обзиром на то да је већ покренула програм реформи."
- Малта је урадила заједничку процену 2019. године. Завршни извештај је приказао велики број озбиљних питања који се тичу ризика у држави - рекао је председник ФАТФ Маркус Плејер.
Он је додао да је Малта "направила добар напредак" у појединим областима, али да "и даље остају важна питања".
- Малтешка обавештајна финансијска јединица мора да подржи снаге реда и да се бори против утаје пореза и случајева повезаним са прањем новца - казао је Плејер.
ФАТФ је основан 1989. године на инцијативу Г7, а за борбу против прања новца, а 2001. му је проширен надзор и на финансирање тероризма.
Препоручујемо
Нова димензија живота у делу Београда који се буди из сна
У ПОТРАЗИ сте за станом у центру града који је довољно изолован од градске вреве, окружен зеленилом и реком, а с друге стране вам је подједнако важно да кварт има одличне саобраћајне везе са свим деловима Београда?
18. 04. 2024. у 10:00
БОРБА ЗА ПРВИ КОРАК И ДАЉЕ ТРАЈЕ: Меридиан фондација још једном помаже лечење Анастасие Митић (ВИДЕО)
АНАСТАСИА Митић је дете које многи у њеном окружењу називају “малим херојем” и чију животну причу прати непрестана борба од самог тренутка рођења.
13. 04. 2024. у 10:00
ТРЕЋА НЕДЕЉА У ЗАВОЈИМА: Нина показала ране на ногама
ГЛУМИЦА Нина Јанковић доживела је неугодну повреду.
22. 04. 2024. у 10:38
Коментари (0)